Как доказать факт мошенничества: какие документы признают

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей. Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях. Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.
Многоканальная бесплатная горячая линия Юридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Москва и область: +7 (495) 662-44-36

Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

Общие понятия

Мошенники используют множество методов для того, чтобы завладеть чужими вещами или другими ценностями, либо вступить в контакт со своими жертвами.

Для этих целей преступники искажают истину, представляют ложные факты, пытаются создать доверительные отношения, вводят в заблуждение, совершают обманные действия, проводят психологические манипуляции и так далее.

Нужно выполнить несколько условий, чтобы сам суд признал факт мошенничества и допустил возбуждение уголовного дела:

• Использовался обман для того, чтобы взять или изъять имущество у жертвы.
• Преступники взяли не только вещи, но и документы, подтверждающие право собственности на них.
• Мошенник обманул жертву, потому что заранее планировал завладеть чужими вещами.
• Угрозы насилия отсутствовали, но преступнику удалось обмануть жертву, либо ввести её в заблуждение.

Читайте также:  Незаконный захват чужой собственности — нужно ли искать защиту?

Хищение

Объект хищения — отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.

Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы. Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.

Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.

О правонарушениях и законодательных нормах

Арест мошенника
Ни один гражданин не застрахован от встречи с правонарушителями.

Для этого даже не обязательно быть доверчивым и наивным.

Часто действия данного характера направлены на тех, кто собирается оплатить крупную покупку, либо владеет материальными ценностями с большой стоимостью.

И готов совершать сделки, не сильно задумываясь о чистоте продавца.

Есть следующие виды преступной деятельности, которые в любом случае приравниваются к правонарушениям:

• Продажа средств, препаратов, относящихся к нетрадиционной медицине.
• Создание доверительных отношений для получения займа, без планов по возвращению денег.
• Отказ поставлять товары или услуги, хотя предоплата уже произведена.
• Проведение лживых рекламных компаний.
• Создание информации, которая распространяется через интернет, и не соответствует действительности.
• Получение кредитов только для того, чтобы поживиться. Без шанса возвращения денежных сумм.
• Гадания и духовные практики, которые используются только для того, чтобы получить денежные средства от населения.
• Незаконные сделки с транспортом и объектами недвижимости, ценными бумагами и векселями.
• Приобретение товаров с помощью интернет-магазинов.
• Привлечение к казино и азартным играм, проведению аукционных торгов.

Как видно, подобных действий достаточно много. Потому каждый гражданин должен знать, как защищать себя.

В Законодательстве есть целых шесть частей, которые посвящены именно вопросам мошенничества. Они включены в статью 159 Уголовного Кодекса РФ. В этих частях есть подробное описание как нанесённого ущерба, так и возможных компенсаций, наказаний.

Только за судом сохраняется право признания мошенниками одного человека, либо целой группы. Меру пресечения выбирают в зависимости от того, как действуют преступники в том или ином случае.

Читайте также:  Апелляционная жалоба в Московский городской суд на решение районного суда по гражданскому делу: сроки подачи, образец + размер и реквизиты госпошлины за апелляционную жалобу

Законодательство

Статья 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве предусматривает 6 частей, где подробно описывается состав мошеннических действий, размеры нанесенного ущерба, виды преступлений.

Если закон описывает этот род преступной деятельности отдельной статьей, то за ее нарушение предусмотрена ответственность.

Объявить человека или группу лиц мошенниками может только суд. Мера пресечения зависит от того, как действовали преступники.

Как именно доказывают факты мошенничества?

Факт мошенничества доказан
Иногда ситуация складывается таким образом, что на лицо факт пропажи части имущества.

А вот доказать факт мошенничества представляется почти невозможным.

Не обойтись без документальных подтверждений, других видов материалов.

Иначе велика вероятность в том, что суд не признает само наличие обмана.

Недостаточно просто сказать, какого размера ущерб был причинён. Нужно доказать, что произошло выманивание средств, либо ценностей. И что само действие носило умышленный характер.

Первый шаг – составление заявления:

• Его подают, когда личность мошенника осталась неизвестной.
• В прокуратуру или суд обращаются, если преступник лично известен жертве.
• А вот ОБЭП вмешивается, если причиной преступления стала организация, либо юридическое лицо.

Дело должно пройти все инстанции, зачастую включающие и прокуратуру, и полицию. Но только наличие неоспоримых доказательств позволит убедить органы власти в том, что преступники действуют умышленно.

Если речь об особо крупном хищении, то лучше заручиться поддержкой адвоката или юриста. А вот при небольших потерях чаще всего приходится действовать самостоятельно.

Действия потерпевшего будут выглядеть следующим образом.

• Сначала изучаем Уголовный Кодекс. Он поможет определить признаки того или иного деяния. И понять, относится ли оно к преступлениям вообще. Это особенно важно на первом этапе, когда составляется заявление.
• Чем больше приложений к заявлению поступит для изучения судом – тем лучше. Например, можно использовать квитанции на оплату и выписки с банковских счетов, договора. Либо расписка с подтверждением факта передачи другим лицам. Допустимо применять буквально все виды материалов, связанные с тем или иным делом.
• Если личность определена, и есть возможность встретиться с преступником – надо использовать любые записывающие устройства. Лучше делать так, чтобы разговоры специально выводились на темы, связанные с пропавшим имуществом. Надо высказывать предложения по урегулированию конфликта. Таким образом, реакция собеседника станет более чем очевидной. Допустимо применение скрытых видеокамер.
• Когда проводятся переговоры по телефону, то рекомендуется вести и их запись. Почтовая переписка при наличии так же предоставляется правоохранительным органам, и служит одним из доказательств в случае необходимости.
• По возможности, стоит записывать известные личные данные собеседников вроде ФИО. Для подозрительных документов надо делать копии, снимать ксерокопии.

Заявления в полицию в большинстве случаев принимаются. Но не факт, что буквально каждое обращение доходит до суда. Часто встречаются отказы из-за того, что доказательств не хватило.

Компенсация

Помимо наказания, которое предусмотрено действующим законом, с обвинителя можно потребовать выплаты компенсации морального ущерба за ложное обвинение. Сделать это можно, подав заявление в мировой суд и отделение полиции.

Размер морального урона определяется самим пострадавшим. Назначая сумму, указывайте больше желаемой, так как в большинстве случаев суд ее сокращает.

Читайте также:  Подписка эксперта, ее значение и порядок оформления. Ответственность эксперта

При правильном составлении иска порядка 80% оговоренных удается добиться возмещения компенсации. Для этого следует представить в иске максимально возможное количество доказательств, фиксирующих нанесенный урон здоровью, репутации и психике.

Также рекомендуется найти свидетеля, который сможет подтвердить причиненный вам вред ложными обвинениями.

При сделках с недвижимостью

Мошенничество с недвижимостью
Для того, чтобы доказать факт мошенничества в этой сфере, надо внимательно изучить каждый представленный документ.

Лучше воспользоваться помощью юристов, специализирующихся в данной области.

Они подскажут, как доказать факт мошенничества в суде.

Заявление в суд можно подавать, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

• Нарушены правила при оформлении правоустанавливающего документа.
• В сделке участвовали лица, которые официально признаны недееспособными.
• Любой из представленных документов оказался фальшивым.
• Сама сделка совершается с нарушением законодательства.

Но в заявлении с большой вероятностью будет отказано, если гражданин самостоятельно оформляет все документы. А потом предъявляет доказательства в пользу обмана и незаконной пропажи имущества.

Даже если факт мошенничества на лицо, признать таковым передачу имущества другим лицам очень трудно. Особенно, когда документы оформлялись без особых нарушений.

Именно документы вместе с их подлинностью играют наибольшее значение для суда.

Объективная сторона

Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.

Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Если обманывают в интернет-магазинах

Обман в интернете
Первый шаг – попытка мирного урегулирования, путём составления письма в адрес продавца.

Дополнительное письмо можно направить по фактическому адресу, если он указан на официальной странице.

Если произошла предоплата, то выставляют требование по возврату денег, либо обмену товара.

Покупатель имеет право просто отменить свою покупку. При этом не обязательно надо объяснять причину. Если подобные просьбы игнорируются, переходят к следующему шагу – обращению в судебные инстанции.

К заявлению прикладывается следующая дополнительная информация:

• Адрес сайта.
• Ник злоумышленника.
• Счёт или электронный кошелёк, которые использовались для оплаты.
• Телефонный номер, если на него пришло сообщение от мошенников.
• Адрес электронной почты.
• Любые другие сведения, которые стали известны пострадавшему.

Если же о мошенниках вообще ничего неизвестно, то остаётся только обратиться в полицию. Чтобы рассказать им и подробно описать случившееся.

Есть специальное отделение «К», действующее при МВД России. Это отделение борется с мошенниками, которые работают именно через интернет. Оно поможет разобраться и в том, как доказать факт мошенничества в интернете.

При отсутствии расписок

В таком случае велика вероятность того, что деньги вообще не вернутся обратно владельцу. Можно лишь прибегнуть к психологическому воздействию. А все проводящиеся разговоры записать с помощью специальных средств.

Согласно статье 162 УК, показания свидетелей вообще не берутся в учёт в таких ситуациях. Если ущерба нанесено меньше, чем на 10 минимальных зарплат. Но даже в таком случае можно обратиться в полицию, составив заявление.

Можно попытаться самим заставить должника написать расписку. И сделать так, чтобы на ней присутствовал срок выплат. Тогда этот документ может стать приложением к заявлению.

Когда пострадавший общается с мошенником, допускается использовать любые средства для современной коммуникации. Выписки из карточных и банковских счетов тоже могут становиться дополнительными доказательствами.

Каждое действие должно быть продуманным

Если вы уверены в своей невиновности, то очень важно выстроить правильную тактику действий, направленных на защиту.

Интересно! Предварительная проверка включает в себя большое количество мероприятий, по этой причине вопрос возбуждения уголовного дела откладывается. В этот период подозреваемый может возместить ущерб (если он виновен), тогда у потерпевшего пропадает интерес к участию в следствии.

Если вы действительно не виноваты, то должны уяснить, что обвинение невозможно будет построить на голословных объяснениях. Такими считаются сведения людей по личной инициативе и без предупреждения об уголовной ответственности за ложные показания. Практика показывает, что люди склонны менять сведения, поэтому всерьез воспринимается только информация, полученная путем допроса.

Запомните, лицо, которое подозревается в преступлении, особенно если оно не виновно, показания должно давать четкие, последовательные, логичные. Только так можно рассчитывать на то, что ваши показания будут рассматриваться как причина отказа в возбуждении уголовного дела.

Читайте также:  Сроки и основания приостановления уголовного дела по УПК РФ статья 208

О наказаниях и мерах взыскания

Список мер наказания в связи с мошенничеством достаточно широкий. Статья 159 Уголовного Кодекса РФ как раз отвечает за регулирование принципа, по которому назначаются, применяются сами меры наказания. Вот описание лишь минимально возможных последствий доказанного факта нарушения:

• Лишение свободы сроком на два года и больше.
• Арест, на 2-4 месяца.
• Исправительные работы, на срок от полугода до года.
• Обязательные работы на 180 часов.
• Штраф в размере не менее 120 тысяч рублей.

Дополнительные обстоятельства по делу определяют способ наложения наказания, а так же возможный размер. Например, 5-летнее заключение, либо 300-тысячный штраф грозит группе лиц, которые действовали по предварительному сговору. Более серьёзные последствия предусмотрены для тех, чьи действия ведут к особо крупным тратам, или же кто использует своё служебное положение.

Гражданину нужно только правильно выбрать материалы, которые служат доказательствами. После этого можно смело обращаться в полицию.

Исследовав представленные улики, сотрудники службы сами примут решение о том, возбуждать уголовное дело, или нет. Если в рассмотрении дела отказывают, следует составить ходатайство в адрес суда или прокуратуры.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Использование текстовых доказательств

Текстовые доказательства
Текстовая переписка – один из главных моментов при решении любых вопросов в этом направлении.

Можно использовать СМС-сообщения, письма в Интернете, либо обычную переписку в социальных сетях.

Главное, чтобы сообщения отправлялись только с профиля, который официально зарегистрирован на пострадавшего.

То, что должник отвечает в своих сообщениях, надо обязательно распечатывать.

Вместе с сообщениями от самого пострадавшего. Все тексты сохраняются, чтобы потом с ними можно было обратиться к судебной инстанции, и предъявить в качестве доказательств. Когда со стороны должника заметен отказ от слов, суд направляет официальный запрос интернет-провайдеру, чтобы тот предоставил реальную переписку. Хорошо, если есть возможность использовать показания свидетелей.

Но никто не застрахован от возможности встретиться с мошенниками, которые занимаются этим профессионально. Перед тем, как передать деньги любому человеку, надо требовать от второй стороны составления расписки. И записать телефон, изучить любые документы для удостоверения личности.

Первые шаги потерпевшего

Вспомните все обстоятельства сделки, при которой вас обманули. Обратитесь к людям, знающим о ней, либо присутствовавших при составлении документов, совершении действий. Заранее закажите экспертизы подделанных подписей, бумаг, возьмите справки о состоянии вашего здоровья на тот момент. Были ли вы в ясном уме и твёрдой памяти, соглашаясь на отторжение имущества.

Собирая факты, уличающие афериста, вам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы они были на руках.

1. При продолжении контактов с мошенником, выслушивании его пустых обещаний, что он рассчитается, когда у него появятся средства — записывайте разговор.
2. Если общение происходит по телефону, интернету, фиксируется переписка.
3. Можно записать беседы на видео, аудиоаппаратуру.
4. Желательно, чтобы при разговоре о долге, присутствовали свидетели, которые подтвердят, что должник не отказывался то того, что у него есть перед пострадавшим обязательства.

Собранные аудио и видео материалы без ведома подозреваемого в суде доказательством не являются. Но предоставленные в ходе следствия позволяют правоохранителям понять, на чьей стороне правда и предпринять меры для фиксирования последующих контактов сторон.

Запомните! Чем больше материалов по делу окажется у правоохранителей, тем выше шанс возврата утраченного.

Пример. Гражданин Иванов Виктор взял у брата Анатолия 300 тыс рублей, обозначив срок возврата долга через полгода. Но не отдал деньги после истечения года. Расписку с родного брата потерпевший брать постеснялся. Проведя несколько телефонных разговоров, долгодатель понял, что не дождётся своих денег никогда. Брат не собирался их отдавать, объясняя это отсутствием средств.

Этот разговор был записан на диктофон. Чтобы застраховаться, Анатолий связался с Виктором по СМС и задал вопрос, отдаст ли он ему 300 тысяч хоть когда-нибудь. Виктор сказал, что считает 300 тыс, взятых в долг компенсацией за подаренную Анатолию родителями дачу. Отдавать их он не будет.

При разбирательстве спора о долге в суде, СМС сообщение стало доказательством. Подлинность его была проверена через провайдера. Ответчику пришлось вернуть долг истцу по решению суда.

Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности

Мошенники в предпринимательской деятельности
Любые такие дела потребуют более тщательного расследования.

Декларирование факта преступления – момент, когда и начинается официальное расследование.

Это очень серьёзная сфера, ведь любая ошибка может привести к тюремному заключению.

После первого обращения организуют обращение аудита для финансовых документов и разрешений.

Главное доказательство самого факта преступления – необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отражённая в любых видов регистров и учётов. Руководители любого предприятия должны тщательно изучать законодательство. И знать о том, насколько законна любая сделка, которую они планируют совершить. Именно руководство отвечает за соблюдение нормативов и обеспечение безопасности, когда подписываются документы.

Сначала проверку проводят для договора, обязательства по которому нарушены. Специалисты должны изучить его в правовом поле. И посмотреть, нет ли в тексте значимых уточнений, способных снять ответственность за нарушения.

Например, в случае возникновения обстоятельств, которые ни от кого не зависят. Но часто именно эти дополнения позволяют доказать факт мошенничества. Поскольку сразу видно, что предприниматель заранее не намеревался исполнять свои обещания.

Если в самом договоре нарушений не выявлено, то проверяются другие условия, имеющие значение:

• Подлинная ли лицензия используется в соглашениях?
• Финансовые ресурсы в достаточном количестве.
• Товары или каналы, по которым осуществляются поставки.

Субъективная сторона

Субъектом мошенничества может считаться дееспособный человек с возраста 16 лет.

Обязательный атрибут мошенничества — прямой, конкретный умысел, который необходимо доказать в суде. Как правило, преступник готовится к совершению мошенничества, изготавливая поддельные правоустанавливающие документы, лицензии, сертификаты, скрывая реальную информацию о регистрации предприятия, наличии долгов. Эти факты в суде будут свидетельствовать о том, что мошенник заранее не имел возможности и не собирался исполнять взятые на себя обязательства по договору, а значит имел прямой умысел. Так как доказать мошенничество непросто, лучше обратиться за помощью к профессионалу.