Уголовный Кодекс Республики БеларусьСтатья 209. Мошенничество

Общепринятая формулировка понятия «мошенничество» подразумевает умышленное, незаконное, безвозмездное и противоправное завладение чужим имуществом либо правом на это имущество. Движущей силой выступает корыстная цель, которая достигается путем обмана или злоупотреблением доверием. Ярко выраженной особенностью мошенничества принято считать тот факт, что злоумышленник завладевает имуществом потерпевшего, используя для этих целей заблуждение лица, которое передает либо не препятствует изъятию.

Юридическая характеристика

Объектом мошенника может стать любая неприкосновенная собственность:

• денежные средства;
• важные документы;
• собственные вещи;
• движимое и недвижимое имущество;
• ценные бумаги, проездные билеты и все, что может играть роль денежного эквивалента;
• имущественные права в виде обязательств по выплате долга;
• продукт интеллектуальной деятельности.

Уголовная ответственность за мошенничество предусмотрена, если был доказан факт обманной «иллюзии» как средства введения в заблуждение потерпевшего, т. е. мошенник умышленно сообщил ложные сведения либо умолчал о важной информации, например, объектом аферы стал фальсифицированный товар. Однако нельзя в ложные сведения включать личную оценку, которая имеет только субъективный характер, а не достоверные данные.

Злоупотребление доверием доказано, если пострадавшего намеренно дезориентировали по поводу дальнейшего хода сделки и поведения подозреваемого при передаче ему какой-либо собственности или права на нее, и не связано с искажением фактических данных. Доверие может основываться на существовавших ранее доверительных отношениях между виновным и потерпевшим в силу родства, служебного положения или дружеских отношений.

Читайте также:  Осужденные пожизненно: как живут приговоренные умереть в тюрьме?

Квалификация преступления растрата и присвоение

Присвоение и растрата – два вида противоправных деяний, имеющих один и тот же объединяющий признак – похищение матценностей, которые обвиняемый или подозреваемый получил во временное распоряжение.

Обращение преступником материальных ценностей, принадлежащих иному лицу или государству, в личную собственность квалифицируется как присвоение. Лицо, владеющее ими, передает матценности преступнику не навсегда, а во временное пользование. Это выражается в отсутствии действий по их отчуждению. Преступник может присваивать:

• денежные средства;
• автомобильный и другие ТС;
• объекты недвижимости;
• иные материальные ценности.

Преступное деяние, совершаемое в личных целях, квалифицируется как растрата. Ее сутью является передача чужих матценностей в расходование, пользование или потребление иным лицам с нарушением действующих правовых норм. Материальные ценности могут быть вверены лицу, совершившему противоправное деяние в соответствии с трудовым договором, занимаемой должности, договора аренды и т.п.

Эти виды преступных действий могут совершаться в виде:

• незаконной деятельности или поступков (например, когда внук тратит пенсию дедушки);
• бездеятельности (например, водитель служебного авто, сообщает руководителю, что автомобиль украли).

Основополагающим признаком как растраты, так и присвоения считается то, что собственник ценного имущества не давал согласие на отчуждение имущества, вверенного ему.

Мелкое хищение

Схожее с мошенническими действиями понятие рассматривается по статье 10.5 КоАП РБ (Кодекса об административных правонарушениях). Под мелким хищением понимается присвоение вещей юридического лица, которые оцениваются в 10 базовых величин или менее, а в отношении физического лица цифра не должна превышать двух базовых величин на день совершения преступления.

Исключение из правила составляет незаконное присвоение медалей, орденов, нагрудных знаков почетных званий, а также совершение деяния группой лиц (с полным список примечаний можно ознакомиться в ч. 4.24 УК РБ). С января 2020 года базовая величина составляет 24,50 руб. Согласно постановлению Пленума Верховного суда РБ, для определения соответствующей стоимости похищенного имущества необходимо исходить из обстоятельств их приобретения собственником, а также из рыночных, розничных, комиссионных и иных цен на день совершения хищения. В случае, когда цена отсутствует, и в других возможных случаях, за установлением стоимости обращаются к экспертам.

ВУЗРУ

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в пункте 19 разъяснил, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Растрата — это противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам (например, продажа, дарение, передача в долг или в счет погашения долга и т.д.)[1].

Несмотря на указанное разъяснение Пленума, в юридической литературе до сих пор нет единства точек зрения по вопросу определения форм хищения, относящихся к присвоению и растрате.

В условиях новых экономических отношений в преступлениях в форме присвоения и растраты возникают некоторые особенности. Так права владения, пользования и распоряжения, входящие в содержание права собственности, могут осуществляться не только в отношении имущества, но и других неимущественных благ.

Субъект, помимо имущества, может владеть, пользоваться и распоряжаться результатами интеллектуальной деятельности, информацией, авторскими и смежными правами, изобретательскими, патентными правами, тепловой, электрической энергией и др. Практика, при разрешении подобных ситуаций, не усматривает предмета хищения из-за отсутствия в них вещных свойств. Однако в современных условиях такие подходы вряд ли верны[2].

Как представляется, объектом преступления в данном случае могут быть общественные отношения, направленные на охрану фактического осуществления прав, входящих в содержание права собственности — владения, пользования и распоряжения. Исходя из этого, представляется целесообразным в ст. 160 УК РФ, в том числе и в самом понятии хищения слова «чужого имущества» заменить словами «чужой собственности».

Предметом присвоения или растраты может быть имущество похищенное при осуществлении приватизации государственного и муниципального имущества. Данное имущество является вверенным на правовой основе тем должностным лицам, представителям власти, которые непосредственно имеют полномочия по осуществлению приватизации.

Читайте также:  Уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи

В таком случае хищение заключается в противоправном, безвозмездном обращении имущества в свою собственность или в собственность третьих лиц с нарушением положений законодательства о приватизации. То же самое происходит при умышленном занижении платы за имущество в процессе приватизации на корыстной основе[3].

Присвоение или растрата с использованием служебного положения, в современных условиях часто проявляется в незаконном покрытии должностным лицом либо служащим коммерческой либо иной организации личной задолженности по учреждению за счет государственных средств, либо средств коммерческого предприятия (учреждения), в незаконном назначении и выплате различных платежей лицам, не имеющим право на их получение; в нарушении технологии производства, завышении норм естественной убыли и др.

Так, согласно Приговора Зуевского районного суда Кировской области № 1-2/2038 1-2/38/2018 от 30 октября 2020 г., подсудимая в период с … по …, являясь директором ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока», по своему служебному положению являлась должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении.

В один из дней в период с … по …, в период с 08 до 17 часов, точные дата и время следствием не установлены, подсудимая, находясь в помещении служебного кабинета директора ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока», расположенного по …, будучи привлеченной к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ по постановлению № о назначении административного наказания от … в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, из корыстных побуждений решила совершить хищение денежных средств в указанном размере, принадлежащих ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо–Востока», вверенных ей как директору Учреждения, путем растраты с использованием своего служебного положения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока», вверенных ей как директору Учреждения, путем растраты с использованием своего служебного положения, подсудимая в один из дней в период с … по …, в период с 08 до 17 часов, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении служебного кабинета ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо–Востока», расположенного по адресу …, воспользовавшись своим служебным положением, с целью безвозмездного хищения вверенных ей денежных средств организации, путем растраты, дала обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо–Востока» …, не осведомленной о противоправных действиях последней, оплатить со счета учреждения ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока» административный штраф, назначенный подсудимой … за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, в размере 3000 (три тысячи) рублей, передав при этом … указанное постановление о назначении административного наказания, в котором были отражены реквизиты для перечисления денежных средств в счет погашения указанного административного штрафа.

На основании платежного поручения № от …, подготовленного на основании указания директора станции (подсудимой), с лицевого счета ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока» … была произведена оплата за счет внебюджетных денежных средств Учреждения на лицевой счет ГУ МЧС России по Кировской области в размере 3000 рублей, по основанию – «штраф за … по постановлению № от …», тем самым подсудимой было совершено отчуждение денежных средств.

Своими умышленными, преступными действиями подсудимая причинила ФГБНУ «Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока», правопреемником которого является Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени …», материальный ущерб в размере 3000 рублей[4].

Разновидностью присвоения или растраты является завышение должностным лицом объема выполненных работ с целью последующего получения от работников части переполученных денежных средств. Такие действия охватываются ч. 3 ст. 160 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по ст. 292 УК РФ.

Примерами такой формы присвоения являются многочисленные публикации в средствах массовой информации фактов хищений в процессе приватизации. Это происходит путем занижения остаточной стоимости основных и оборотных средств посредством различных махинаций руководителями государственных и муниципальных предприятий и учреждений с последующей приватизацией соответствующего имущества за бесценок на свое имя или на имя своих родственников и приближенных[5].

В настоящее время присвоение или растрата недвижимости как со стороны должностных лиц, так и со стороны представителей власти встречается все чаще по сравнению с прошлым периодом, что обуславливается произволом, коррумпированностью этих лиц и безнаказанностью.

Предметом присвоения или растраты являются также ценные бумаги, под которыми понимаются документы, удостоверяющие имущественные права. Они должны быть установленной формы и с соблюдением обязательных реквизитов, осуществление и передача которых возможны только при их предъявлении. С передачей ценной бумаги лицу к нему переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги (ваучеры), и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу таковых[6].

Необходимо отметить, что предметом присвоения или растраты могут быть только ценные бумаги на предъявителя. К таковым относят ценные бумаги, по которым осуществляется передача прав другому лицу простым вручением ценной бумаги этому лицу.

Безвозмездное же изъятие именных ценных бумаг-аккредитивов, именных сберегательных книжек с целью последующих фальсификаций и использования их для получения имущественных ценностей, образует в соответствии с направленностью умысла, приготовление к мошенничеству.

Присвоение считается законченным преступлением с момента перехода имущества из сферы интересов собственника в пользу виновного, т.е. завладением чужим имуществом, когда есть реальная возможность распорядиться им по своему усмотрению. Поэтому дальнейшее распоряжение таким имуществом для признания совершенного преступления оконченным значения иметь не будет.

Читайте также:  Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

С субъективной стороны присвоение и растрата характеризуются наличием вины в виде прямого умысла, а также корыстной цели. Виновный осознает, что безвозмездно и противоправно обращает вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц, предвидит неизбежное причинение ущерба собственнику или иному владельцу данного имущества и желает как совершения этих действий, так и наступления указанных последствий[7].

Так, согласно Приговора Междуреченского городского суда Кемеровской области № 1-395/2018 от 29 октября 2020 г., Асташкина М.В., имея единый умысел на хищение вверенных ей денежных средств магазина …, умышленно, в нарушение своей должностной инструкции, трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности, в период с … по … находясь на своем рабочем месте – в помещении магазина …, расположенного по адресу: …, используя своё служебное положение заместителя директора магазина, а именно, пользуясь выданной ей при приёме на работу именной картой доступа к электронной базе 1С «Бухгалтерия 7.7», через которую в магазине …, осуществлялись кассовые операции, а также учёт товарно-материальных ценностей, обладая полномочиями по возврату покупателям денежных средств, из корыстных побуждений, с целью хищения принадлежащих магазину … денежных средств и получения для себя материальной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и, желая из наступления, неоднократно производила кассовые операции «возврат прихода» за якобы возвращённые покупателями товары, которые фактически покупателями приобретались, но не возвращались и на склад не сдавались, а именно осуществила следующие кассовые операции, изымая из кассы денежные средства, принадлежащие магазину …, присваивая указанные денежные средства себе, то есть обращая их в свою пользу:

— … в 19 часов 03 минуты осуществлён возврат прихода по заявлению покупателя … на сумму 1 190,00 рублей, кассовый чек № от …; …

При этом, Асташкина М.В. с целью сокрытия совершаемого преступления и продолжения своей преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств магазина … путём присвоения, заведомо зная о том, что в случае проведения очередной ревизии работниками магазина … будет выявлена недостача товарно-материальных ценностей и её преступная деятельность станет явной, в период с … по …, находясь на рабочем месте в магазине …, изготовила собственноручно написанные ей фиктивные заявления, подтверждающие якобы возврат товара указанными выше покупателями и приобщила указанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, к финансово-хозяйственным документам магазина.

Таким образом, Асташина М.В. в период с … по …, являясь материально-ответственным лицом, находясь на своём рабочем месте в магазине «…», расположенном в торговом по адресу: …, умышленно, с использованием служебного положения, из корыстных побуждений путём присвоения, похитила денежные средства в сумме 47 875 рублей, вверенные ей в силу занимаемой должности и заключенного с ней договора о полной индивидуальной материальной ответственности, противоправно и безвозмездно обратила их в свою пользу, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, причинив, тем самым, материальный ущерб магазину … на указанную сумму[8].

В случае присвоения или растраты виновный сознает, что безвозмездно и незаконно обращает в свою пользу или пользу других лиц вверенное ему имущество, а также предвидит неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества[9].

На прямой умысел виновного могут указывать признаки объективной стороны деяния, например совершение действий, направленных на объяснение невозвращения присвоенного или растраченного ранее имущества.

Это могут быть умышленное запутывание отчетной документации, составление заведомо ложных документов, ложное сообщение о якобы имевших место краже, грабеже или разбое и т.д. Нередко эти действия планируются заранее, еще до обращения имущества в пользу виновного или иных лиц.

Хищение, в том числе путем присвоения и растраты, может быть совершено только с корыстной целью, в противном случае деяние не может быть признано хищением. Субъектом присвоения или растраты выступает физическое вменяемое материально ответственное лицо, достигшее возраста 16 лет, т.е. то лицо, которому имущество, являющееся предметом хищения, вверено его собственником или владельцем.

[1] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2008. N 4.

[2] Воробъева И.В. Присвоение и растрата в современном обществе и спорные вопросы квалификации этих преступлений // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2020. № 2. С. 143.

[3] Воробьева И.В. К вопросу об отграничении присвоения и растраты от мошенничества // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2020. № 4. С. 63 – 64.

[4] Приговор Зуевского районного суда Кировской области № 1-2/2038 1-2/38/2018 от 30 октября 2020 г. // URL: https://sudact.ru/regular/doc/O0jCss7mb3Wd/.

[5] Дворецкий М.Ю., Асеев А.А., Капустина Е.А., Стромов В.Ю. Уголовная ответственность за хищения чужого имущества: проблемы теории и правоприменительной практики: монография. — Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2020. – С. 286.

[6] Воробьева И.В. К вопросу об отграничении присвоения и растраты от мошенничества // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2020. № 4. С. 64.

[7] Эриашвили Н.Д. Противодействие присвоению и растрате чужого имущества в Российской Федерации (практический аспект) // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 5. С. 147.

[8] Приговор Междуреченского городского суда Кемеровской области № 1-395/2018 от 29 октября 2020 г. // URL: https://sudact.ru/regular/doc/wlJ7X4Jxj3mj/.

[9] Воробъева И.В. Присвоение и растрата в современном обществе и спорные вопросы квалификации этих преступлений // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2020. № 2. С. 144.

Уголовная статья

Когда стоимость умышленно похищенного имущества превышает допустимую цифру и преступление выходит за рамки административной ответственности, тогда в действие вступает Уголовный кодекс Республики Беларусь. Мошенничество является уголовно наказуемым деянием. Привлекать по этой статье начинают лиц, достигших на день совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Статья состоит из 4 частей, и соответственно делится ответственность и последующее наказание, в зависимости от доказательств тех или других квалифицирующих признаков. Если в преступном деянии были выявлены признаки, предусмотренные разными частями одной статьи, проступок оценивается по более тяжкой. Так как ст. 209 УК РБ связана с причинением убытков, то вид и размер санкций зависят от суммы причиненного вреда. Во внимание во время судебного заседания и последующего вынесения приговора берутся имеющиеся смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Отличие ст.160 от иных статей УК, сходных по составу

Схожими по составу с этой статьей, в УК России являются статья о мошенничестве за №159 и статья о кражах за №158. Однако для правильной квалификации именно растраты или присвоения необходимо знать основные признаки схожих между собой преступлений.

Основным признаком, характеризующим кражу, является тайность осуществляемого деяния, которое совершается без очевидцев или, когда вор уверен в этом. Основным отличием кражи от растраты или присвоения является то, что преступник до совершения преступления не владел похищенными ценностями.

Основным признаком мошенничества, является перевод материальный ценностей, принадлежащих жертве, в пользу иного лица при помощи психологического воздействия на нее.

Если при растрате или присвоении собственник материальных ценностей на добровольной основе передает их на хранение или в пользование, то при мошенничестве или краже этот признак отсутствует.

Читайте также:  «Небольшие» изменения в статистике привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления

Повторное деяние

Уголовная ответственность за мошенничество по ч. 2 статьи 209 УК наступает при вторичном совершении хищения имущества с введением в заблуждение пострадавшего. Рецидивным считается правонарушение, если имел место схожий проступок, подходящий под статьи 205-212, 323, 333, 294, 327 УК, и во время привлечения за настоящее злодеяние судимость, имеющаяся у лица, не была снята в установленном законом порядке или гражданин не был освобожден от уголовной ответственности.

Следует понимать разницу между «продолжаемым» противоправным завладением и «повторным». Первый термин складывается из ряда схожих преступных действий, совершенных при обстоятельствах, которые подтверждают наличие у лица общей цели и единого умысла на кражу определенного количества материальных ценностей. При таком деянии размер похищенного сводится при помощи суммирования стоимости имущества по всем эпизодам.

Основные различия между растратой и присвоением

Эти два вида имеют ряд различий, хотя и квалифицируются по одной статье УК.

Под присвоением принято понимать противоправный переход права собственности к лицу, ранее не являющегося его собственником. Ценность похищенного не уменьшается и его без ущерба можно возвратить законному собственнику.

При растрате нередки случаи, когда возврат похищенного невозможен. Поэтому у лица, совершившего растрату, возникает ответственность по возмещению нанесенного ущерба.

Присвоение считается завершенным, когда начались действия по переходу права собственности к лицу, совершающему это противоправное деяние. Завершением растраты считается момент, когда произошло отчуждение ценностей, вверенных лицу, совершающему противоправное деяние.

Преступное объединение

Мошенничество (статья 209 УК РБ) квалифицируется по 2 части, если хищение совершено группой лиц, а ущерб составил 250 базовых величин и менее (минимальная сумма не устанавливается). Групповое преступление признается таковым, если хотя бы 2 человека совместно совершили злодеяние (участвовали в обмане), т. е. стали его исполнителями, вследствие чего бесправно завладели имуществом. В данном случае следует понимать, что исполнительство отличается от пособничества и подстрекательства. В случае если орудовала организованная группа лиц, то такие мошеннические действия уже квалифицируются по части четвертой.

Вторая часть 209 статьи относится к категории менее тяжкого преступления, по нему срок давности аналогичен первой части и составляет пять лет со дня совершения деяния преступного характера.

После судебного разбирательства, в зависимости от тяжести содеянного, может быть назначен следующий срок за мошенничество:

• арест (1-3 мес.);
• штраф (30-1000 б. в.);
• ограничение свободы (6 мес.–4 года);
• исправительные работы (6 мес.–2 года, обязательное удержание из заработной платы от 10 до 25% в доход государства, но не менее 1 б. в. каждый месяц);
• лишение свободы (6 мес.-4 года).

Действия граждан, являющихся соучастниками по смыслу ст.160

1. Если присвоением и растратой занималось несколько граждан, то входе судебного разбирательства необходимо установить роль каждого из них.
2. Если один гражданин склонил другого к совершению противоправного деяния, такое действие квалифицируется как подстрекательство, которое может сопровождаться уговорами, угрозами, подкупом.
3. Если гражданин дает рекомендации или указания, предоставляет инструменты, устраняет препятствия для растраты или присвоения, его действия квалифицируются как организация.
4. Пособником считается лицо, пообещавшее скрыть преступника или спрятать следы его действий от уголовного преследования.

Большой материальный ущерб

По статье 209 часть 3 УК РБ судят обвиняемых в мошенничестве, сумма ущерба от которого варьируется от 250 до 1000 б. в. Преступление по данной статье считается уже тяжким, и срок давности, по сравнению с предыдущими менее тяжкими преступными действиями, увеличен до 10 лет со дня совершения.

Если по первым двум частям можно было ограничиться штрафом, общественными или исправительными работами, то в данном случае наказание предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с обязательным изъятием зарегистрированного имущества либо, по решению суда, без конфискации.

Возможность избежать наказания

Для исключения возможности быть привлеченным к ответственности за присвоение чужого имущества по статье УК РФ 160, необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

1. При заключении соглашения, необходимо в присутствии свидетеля обговорить с владельцем имущества все нюансы. В случае необходимости и спорной ситуации, свидетель должен подтвердить обговоренные заранее условия.
2. Согласовать и подписать договор. В нем необходимо прописать:

• Права и обязанности сторон.
• Период и крайний срок оплаты аренды.
• Другие моменты.

1. Подписать договор всеми заинтересованными лицами.
2. Обговорить альтернативные способы связи в случаях экстренной необходимости.

Подобные договорные отношения относятся к бытовым, поэтому составленное соглашения не требуется заверять у нотариуса, но не будет лишним.

Тяжкое преступление

Часть 4 статьи 209 УК РБ уместна в том случае, если доказано мошенничество, ущерб от которого превысил 1000 базовых величин. По четвертой части, которая квалифицируется по категории как тяжкое преступление, также судят организованную группу, вне зависимости от того, какие материальные потери деяние повлекло за собой. Срок давности по данному уголовному делу – 10 лет.

Коллективное мошенничество может быть признано таковым, если два гражданина предварительно договорились объединить свои усилия для реализации преступной деятельности, совместно, в равной степени принимали участие в совершении преступления, т. е. являлись исполнителями случившегося обмана и, злоупотребляя доверием потерпевшего, совершили хищение путем мошенничества.

Наказание за тяжкое преступление с огромными материальными потерями по Закону Республики Беларусь: лишение свободы с учетом всех обстоятельств — минимально на 3 года, максимально — на 10 лет с конфискацией имущества.

Определение понятий

Существует несколько разновидностей хищения, одна из них — это присвоение чужого имущества. Наказание по данному деянию предусмотрено статье № 160 Уголовного Кодекса, которая объединяет в себе два вида хищения:

• Присвоение. Вверенное человеку имущество используется им на безвозмездной основе, с корыстным умыслом, для собственных интересов, против желания собственника.
• Растрата. Незаконные действия человека по отношению вверенного или передано ему имущества против желания собственника путем непосредственного использования, передачи третьим лицам, израсходованием.

Проблема квалификации

Мысль совершить мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием может возникнуть только у дееспособного человека, который может отчитываться за свои действия. Поэтому хищение на большую сумму путем изменения данных либо введения ложной информации в компьютерной системе квалифицируется по статье 212 УК РБ, а завладение имуществом недееспособного гражданина – по ст. 205 УК РБ (кража).

Здесь идет тонкая грань между обычной кражей и мошенничеством: именно введение в заблуждение лица в силу обмана его и употребление доверия со злым умыслом является главным способом мошенника для завладения чужим имуществом. Простыми словами можно объяснить так: преступник получает практическую возможность использовать похищенное имущество по своему усмотрению, т. к. потерпевший дал такое право в силу имеющегося заблуждения, а не по нерасторопности или невнимательности.

Классификация и признаки состава мошенничества

Для того чтобы дать точную уголовно-правовую оценку мошенничеству, стоит понять какие бывают субъекты и предметы правонарушения по статье 209 УК РБ.

Субъектом мошенничества в нашей стране выступает вменяемое лицо, которое достигло 16-летнего возраста. Если совершено преступление с использованием служебного положения, то в таком случае субъектом может стать только должностное лицо и никак иначе. Предметом мошенничества выступает не только имущество, но и любые права на него. Это очень важный момент, т.к. завладение правом на имущество со стороны виновного подразумевает и владение самим имуществом.

Субъективная сторона дела предполагает наличие прямого умысла. Это означает, что виновный дает отчет своим действиям и понимает, что вводит потерпевшего в заблуждение. Другим важным моментом отмечают заведомое использование доверия потерпевшего для получения чужого имущества и желание присвоить его себе. Главным же признаком субъекта, как и в случае с любым хищением, является корыстная и меркантильная цель.

Обман как основной признак мошенничества

Обман является главным способом завладения чужим имуществом. В случае совершения преступления потерпевшим сам передает имущество или права на него злоумышленнику, совершенно искренне полагая, что последний имеет на это законное право. Главным фактором в таком случае является как раз таки обман. Этот способ может выражаться в том, что виновный дает ложные данные потерпевшему либо умышленно скрывает истинные сведения и факты. Не стоит забывать, что изложение этой информации было обязательным условием. Обман может быть направлен на прошлые, будущие и настоящие факты.

Обман, как правило, касается настоящих намерений нарушителя. Например, он может взять вещь, которую заведомо знает, что не собирается отдавать. Поэтому обман относится к качеству, цене и количеству предметов. Преступник может скрывать сведения о себе, своей профессии, должности, месте проживания, общественном положении и прочее. Обман может подразумевать и другие факты и обстоятельства, которые не служат прямым поводом для передачи имущества, но толкающим потерпевшего совершить это.

Существует несколько форм обмана. Он может быть не только устным, но и письменным, с фальсифицированием предмета сделки или оплаты при расчете, с использованием поддельных документов, а также применение различных махинаций при азартных играх. В случае использования ложных документов подразумевается подготовка к хищению. Ответственность наступает в совокупности с подготовкой к мошенничеству и подделки документов, если не удалось использовать ложные бумаги. Если же у преступника получилось совершить хищение, то правонарушение квалифицируется по совокупности подделки и факта мошенничества.

В большинстве случаев подделывают документы для незаконного получения пособий, пенсий и прочих периодических денежных выплат. Обман заключается в сообщении заведомо ложной информации. Сюда относится:

• возраст;
• доход;
• трудовой стаж;
• состояние здоровье и т.п.

Стоит отметить, что мошенничеством будет являться любое получение по средствам предоставления фиктивной доверенности денежных средств за другое лицо, которое имеет полное право на это по право. Если деньги будут использованы для обогащения виновного под видом фиктивных договоров, соглашений на выплату средств за работу, которая не была выполнена, то это также можно расценивать как мошенничество. Есть один нюанс: для того чтобы квалифицировать этот поступок мошенническим, следует установить, что виновный заведомо знал о том, что свои обязательства он не выполнит.

От уголовной ответственности освобождаются лица, которые случайно или по ошибке присвоили имущество, а не когда они заранее знали обо всех обстоятельствах, но их скрыли.

Злоупотребление доверием как признак мошенничества

Помимо обмана признаком может служить и злоупотребление доверием. Формы злоупотребления доверия самые разные. Например, виновный может, заручившись доверием сторон, выполнять какие-либо обязательства, а после получения денег прекратить любые действия. В данном случае имеет место умышленное введение в заблуждения касательно действительных намерений. При этом преступник заранее знает, что выполнять их не будет. На самом деле обман и злоупотребление тесно связаны между собой. Злоумышленник зачастую использует хорошие отношения с собственником имущества или законным владельцем, прибегая к обману с целью получения доверия. Однако злоупотребление доверием довольно часто выступает в качестве самостоятельного мошеннического способа.

В обоих случаях сущность этих признаков заключается в том, что преступник различными способами вводит потерпевшего в заблуждение и делает все возможное, чтобы доказать безотлагательную необходимость передачи ему имущества или прав на него. Именно поэтому переход имущества, как правило, происходит добровольно и по сознательному волеизъявлению потерпевшей стороны.

Классификация мошенничества

Перечислим основные формы разделения в статье мошенничество УК РБ в зависимости от их опасности для общества:

• завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
• мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц. Наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок;
• мошенничество, совершенное в крупном размере. Наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа;
• мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Привлечение мошенника к уголовной ответственности

Когда пришло осознание того, что кто-то вас обманул, первое, что необходимо сделать – спокойно оценить ситуацию. Самостоятельно или с помощью юридически подкованного лица необходимо проанализировать все, найти и сохранить возможные документы и предметы, которые позже можно будет предъявить в качестве доказательства того, что вы стали жертвой мошенника. Есть смысл попытаться найти других жертв аналогичной ситуации. Рассмотреть вопрос о целесообразности возврата имущества в рамках гражданского процесса.

В милицию обязательно пишется заявление по факту мошенничества, где начнут проводиться следственные действия. Обращение может написать как пострадавший, так и каждый, кто стал свидетелем совершения действий злого умысла.

Форма заявления выглядит таким образом:

Читайте также:  Бутырская тюрьма или Бутырка: история и знаменитые заключенные

1. В шапке указывается наименование органа, должность, Ф. И. О. должностного лица, кому подается заявление.
2. Потерпевший, где проживает, номер для связи.
3. Детали аферы.
4. Подпись, подтверждающая осознание применения уголовной ответственности за ложный донос.
5. Перечень письменных доказательств.
6. Подпись заявителя, дата подачи.

Применяемые меры ответственности

Избрание меры воздействия на преступника обусловлено характером совершенного, численностью исполнителей и объема нанесенного урона.

Так, при скрытом овладении чужим имущественным скарбом можно ожидать следующих наказаний:

• штрафная санкция до 80 тыс. руб. или арест зарплаты, или других доходов на полгода;
• обязательный труд не более 360 часов;
• пенитенциарные работы до года;
• принудительная деятельность, ущемление свободы, заключение под стражу – до 2 лет;
• задержание до 4 месяцев.

Тайное хищение ценностей со следующими чертами:

1. Наличествует предварительный уговор. Действовали не один человек.
2. Факт проникновения в жилище.
3. Причинение значительного урона.
4. Кража из одежды или сумки.

Согласно вышеперечисленным признакам скрытого хищения злоумышленникам может грозить:

• штраф до 200 тыс. в пользу государства;
• не более 480 часов обязательного труда;
• до 2-х лет исправительной деятельности;
• принудительный труд, равно как и заключение периодом на пять лет.

Рекомендации

Чтобы по делу о мошенничестве (статья 209 УК РБ) поскорее начали проверку, необходимо в обращении указать максимальные подробности:

• место жительства или работы;
• паспортные данные (если мошенник представлял копию страниц паспорта);
• детальное описание лица, выделяющихся примет, если о нем нет других сведений;
• обстоятельства совершения обмана в хронологическом порядке;
• суть аферы, чем доказывается злой умысел;
• правовая оценка поведения преступника (спекуляции, в которых его обвиняете);
• гипотетическая величина нанесенного ущерба.

Важно! В тексте рекомендуется опустить оскорбления, обещания мести, нецензурные выражения. Закончить рекомендуется ходатайством об открытии уголовного дела или начале разбирательства по факту мошенничества (статья 209 УК РБ). Правильно оформленное заявление — первый шаг к обнаружению злоумышленника и доказательству его совсем не благих намерений.

Не редкость – отказ в возбуждении уголовного дела. Частая формулировка в таком случае, например: «Лицо, в отношении которого проводилась проверка, пояснило, что действительно был факт взятия денежных средств у гражданина (потерпевшего), однако у него не было возможности вернуть их вовремя, в силу сложившегося тяжелого материального положения, при этом он от долга не отказывается и готов вернуть по мере возможности, соответственно, в данном деле отсутствует состав мошенничества, отношения должны выясняться на уровне Гражданского кодекса». Такой ответ может быть обжалован в прокуратуре, но необходимо сконцентрироваться на материалах проверки и поиске новых доказательств мошеннических действий оппонента.

Возврат своего имущества

При выявлении факта незаконного присвоения чужого имущества, потерпевший имеет право обратиться в суд для возмещения ущерба. Для возврата утраченного имущества, есть несколько способов:

• Написать заявление в полицию.
• Обратиться в прокуратуру.
• Подать судебный иск.

Если возникли вопросы в отношении движимого имущества, обращаться необходимо по месту проживания нарушителя. В случае присвоения недвижимого имущества обращаются с заявлением по месту нахождения объекта.

Принятие судом стороны пострадавшего произойдет только при наличии неопровержимых доказательств его правоты, которыми могут быть:

• Свидетельство о собственности присвоенного злоумышленником имущества.
• Паспорт на транспорт.
• Документ, подтверждающий законность права собственности.

При оформлении искового заявления важно правильно его заполнить и предоставить достоверные данные. Если эти условия не будут соблюдены, доказать незаконность удержания имущества будет проблематично. В случае ложных обвинений и предоставления заведомо недостоверных данных может быть назначена соответствующая мера наказания.

Действия потерпевшей стороны

По факту обнаружения пропажи собственности владельцу надлежит обратиться в местное отделение полиции. Чем быстрее действовать в такой ситуации, тем лучше (возможно удастся изъять ценные вещи и их еще не успеют реализовать). Скорое обращение увеличит шансы сотрудников найти пропажу и, вероятно, преступников. Служащие первым делом начинают проверку ломбардов и иных мест сбыта.

Наиболее подходящий алгоритм действий для пострадавшего выглядит следующим образом:

1. При обнаружении следов взлома квартиры не нужно в нее заходить. Это делается, чтобы не испортить и не удалить возможные следы преступного деяния, оставшиеся после злоумышленников.
2. Далее нужно позвонить в отделение полиции и заявить о случившемся.
3. Впоследствии подается заявление в письменном виде с детальным описанием обстоятельств обнаружения правонарушения.
4. Быть готовым перечислить весь список того, что исчезло. Причем каждую отдельную вещь нужно подробно описать, указать все характерные черты и отметки, по возможности предоставить изображение пропажи. По предоставленной информации будет осуществляться поиск, производиться проверка предметов.

Поможет розыску предоставление документов на изделия, в которых указаны их данные.