Постановление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 159 УК РФ по мошенничеству с микрозаймами

Уголовное дело по факту мошенничества нетрудно возбудить, гораздо сложнее его довести до финала, предоставив правосудию неоспоримый комплекс аргументов. Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество всегда осложнено рядом обстоятельств. Мошенничество – это не пыльное наследие былых веков, а продукт преступного разума, постоянно совершенствующийся, цинично эксплуатирующий человеческую доверчивость, простодушие, сострадание. Довольно часто люди становятся жертвами из-за собственной алчности и желания приобрести не принадлежащие им блага в обход закона. Это явление внимательно изучено и подробно описано учёными-правоведами. Тем не менее, постоянно изобретаются новые механизмы обмана физических, юридических лиц, в том числе с использованием изобретений научно-технического прогресса.
Многоканальная бесплатная горячая линия Юридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Москва и область: +7 (495) 662-44-36

Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

Общее понятие

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Читайте также:  Уголовная ответственность за самовольное оставление части по УК РФ статья 337

Обман может выражаться в следующих формах:

1. Подделка информации и вещей.
2. Утаивание значимых деталей.

Разработать предупредительные меры против всех вариантов жульничества исключительно трудно, так как у «комбинаторов» неисчерпаемый арсенал средств и богатое воображение.

Признаки злоупотребления доверием:

1. Искусственно созданная репутация респектабельности, «надавливание авторитетом».
2. Использование реального служебного положения.
3. Внедрение проходимца в близкое окружение человека настолько, что тот не требует составления официальных бумаг между ними, излишне доверяет.

Подписание неких документов или внесение предоплаты, задатка, что создаёт видимость намерений преступника. Иногда задуманное не доводится до конца. Если мошенник начал совершать злодеяние, но потом по причине осознания, раскаяния его прекратил, то преследования правосудием не будет.

Если же афера не смогла осуществиться по независящим от махинатора причинам (внезапная болезнь, перемена погодных условий, случайно вышедшее из строя оборудование), то этот факт расценивается, как покушение. При этом непременным условием для привлечения к уголовной ответственности становится размер нанесённого материального ущерба: крупный – от двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупный –от одного миллиона рублей.

Юридическая консультация онлайн 9111.ru

10.2. Такой метод запугивания незаконен! Если Вам одобрили микрозайм/кредит, ВЫ подписывали договор, но по каким то причинам не можете выплатить – никакого мошенничества согласно УК РФ нет! Игнорируйте коллекторов! И конечно же желательно исполнять взятые на себя обязательства в виде кредитных выплат!

11. Брала займ в МФО. делала продление займа. Но оказалось кончился лимит на продление. Полностью закрыть долг по займу нет. они звонят. Шлют смс. сегодня позвонили и сказали и сказали что подают в суд по факту мошенничества.

11.1. Подробнее >>> вот обширная статья по общению с коллекторами, там все расписано. Обращаю внимание, статья писалась на основании Законов РФ, какие законы в Казахстане я не знаю.

12. Если брала кредит 12000 в 2020 г. Выплатила 10000. Позвонили якобы с МВД и сказали, что подали заявление по ст.мошенничество и теперь возбуждают уголовное дело. Сказала, что срок исковой давности истек. Но ответили, что нет, если подают на мошенничество, то 10 лет имеет срок иск. давности. Позвонила МФО, говорят, идём на уступки и заплатите в 5 кратном размере.. т.е.62000. Пойти в полицию и узнать, есть ли такое заявление вообще? Или как быть?

12.1. Елена Вас обманывают, чтобы вы заплатили большие деньги. Обратитесь в полицию и узнайте все по этому поводу.

12.2. обязательно нужно Вам обратиться в ОП для прояснения ситуации. Связаться с сотрудником правоохранительных органов и явится к нему для дачи объяснения и уточнения ситуации по вашим кредитным обязательствам. Рекомендую обращаться в отделение полиции с участием представителя/защитника.

12.3. Вообще ничего не делайте, это коллекторы вводят вас в заблуждение. Заплатите хоть копейку, то срок исковой давности прервете.

13. МФО подали заявление в МВД по факту мошенничества, вызывает следователь завтра, как себя с ним вести и разговаривать.

13.1. Спокойно. Изложите все обстоятельства о совершенном в отношении Вас преступлении. Имеются письменные доказательства, аудио и видеозаписи – предоставьте. Отвечайте на заданные вопросы честно. Если желаете, то можете обратиться к адвокатам, будете давать показания в его сопровождении. Будет наблюдать, чтобы допрос велся в рамках закона. Помощь адвоката платная.

13.2.

Читайте также:  Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения по УК РФ статья 58

Дайте объяснения по существу заданных вопросов, а именно – действительно оформляли займ, при оформлении предоставляли подлинные сведения и документы, временная неоплата займа связана со сложным финансовым положением, полагаете, что данная ситуация не имеет признаков уголовного преступления, а отвечает признакам гражданско-правовых отношений. Если платили (хотя бы частично) – будет лучше принести с собой чеки либо иные подтверждения внесения денежных средств. Такие дела.

Консультация по Вашему вопросу звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России 14. Мне МФО угрожают подать заявление в полицию по факту мошенничества. Сведения указывала верные. Работа официальная. Госслужба. Просто большая финансовая нагрузка. Перевожу деньги потихоньку по 50 руб, по 1000. Как мне поступить дальше? Займов много и расплатиться с ними я быстро не смогу.

14.1. Не платить, тк деньги Ваши идут в штрафы, те основной долг не гасится. Если платить, то закрывать сразу всю сумму, но для этого надо знать точную сумму долга, те документально подтвержденную, справку о задолженности.

Быстро и не расплатитесь, с Вас будут тянуть по 50 по 1000 всю жизнь. Сколько всего у Вас займов, на какую сумму, какие долги? Есть ли кредиты?Полиция не занимается такими делами, Вас запугивают.

Сведения вы указывали верные, и платили, так что даже чисто теоретически не за что Вас привлекать.

Напишите мне в личку, либо позвоните 89516680885, я Вам подскажу что Вам делать.

14.2. Если просрочка у вас более 4 месяцев, вы вправе подать заявление об отказе от взаимодействия, чтобы вас не доставали звонками или угрозами. А по поводу заявления-пусть пишут. Скорее всего это их очередная пугалка.

15. У меня накопилось долги в МФО. Записался на встречу с компанией “Списать долги” для уменьшения платежей. Не ответите они могут помочь? Или мошенничество? Если да то можете посоветовать куда обратиться (г. Златоуст)

15.1. Максим Гасите долг в МФО или ожидайте суда и готовьтесь к суду, в суде заявляйте о применении ст. 333 ГК РФ, закона о Микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, отстаивайте свою позицию.

16. Оперуполномоченный требует вернуть долг в МФО, Его попросили помочь вот он и помогает, Если не решу вопрос завтра и не оплачу то он возбуждает уголовное дело по факту мошенничества, Не даст работать будет дергать родителей друзей всех, Завтра не решу прихожу в отдел будут оформлять, Сказал запиши мой номер позвонишь значит он прав раз так уверен, И фамилию сказал и Имя, Что делать.

16.1. Оперуполномоченный не имеет право что либо требовать от вас. Если при оформлении займа вы указали все данные верно – вам не чего бояться, не будет уголовного дела.

17. Брала займы, потом пролонгировала, затем новые, чтобы закрыть старые. Итог 17 займов. Всю информацию подавала настоящую о себе. Платить нечем. МФО подали заявление в прокуратуру по факту мошенничества. Что делать? Диалог происходит на протяжении 3 мес. почтой.

17.1. В возбуждении уголовного дела в отношении Вас будет отказано, т.к. у Вас гражданско-правовые отношения. Далее ждете судебные приказы о взыскании с Вас денежных средств (суммы будут большие).

После получения каждого судебного приказа пишите заявление о его отмене (в десятидневный срок), приказ отменяют и Вам назначают судебное заседание, в котором на основании ст. 333 ГК РФ подаете ходатайство о снижении неустойки (сумма будет гораздо меньше).

После вынесения решения (решений), Вашим долгом будут заниматься ФССП, следовательно коллекторов и всяких представителей МФО можете игнорировать.

Читайте также:  Тайна усыновления и способы, предусмотренные законодательством для её сохранения

18. Может ли МФО обратиться с заявлением в полицию по ст.,мошенничество и что будет? Спасибо!

18.1. Будет уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ.

18.2. Может. Обращаться не запрещено. А по факту может ничего не быть.

19. За 43 дня просрочки в МФО могут ли коллекторы написать заявление в полицию по статье мошенничество.

19.1. Навряд ли МФО будет заниматься таким, потому что для них главное – вернуть деньги и получить проценты, а для этого эффективнее обращаться с исковым заявлением.

Если же вдруг МФО решит обратиться с полицию с заявлением о мошенничестве, то надо учесть, что мошенничеством может считаться только те случаи, когда должник изначально не хотел отдавать деньги, которые он взял взаем.

Если же по договору займа с МФО должник вносил платежи и перестал платить в связи с непредвиденными тяжёлыми обстоятельствами, то состава мошенничества нет.

19.2. Максим, они конечно могут написать, только им будет отказано, так как оснований не будет. УПК РФ Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.

20. Завели дело мошенничество МФО. Опрашивал дознаватель. Все данные внёс. С МФО договоренность есть оплаты. После оплаты они отправят справку об отсутствии задолженности. Вопрос что будет дальше с дедом и как оно будет отражаться в дальнейшей моей жизни.

20.1. Вам нужно обратиться к адвокату, чтобы он подготовил заявление о прекращении данного дела.

21. На меня подали заявление в полицию МФО. Долг 16000. Были 2 выплаты небольших. Мотивируют тем, что завышена сумма дохода, а я это действительно не могу доказать документально. Возможно ли, что будет дан ход уголовному делу о мошенничестве.

21.1. Перспектив у МФО нет никаких. Опросит вас участковый, вы укажете что платили, пока есть трудности, а величину дохода не обязаны вообще озвучивать. МФО получит отказ в ВУД и им предложат обратиться в суд. Вам изучить ст.12.1. и сам ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” от 02.07.2010 №151-ФЗ.

21.2. Приветствую. Нет, это маловероятно.

22. С прошедшим праздником. У меня такой вопрос: у меня есть долг в МФО, они продали долг коллекторам, те не могли вытянуть долг, теперь они прислали мне письмо что привлекут меня за мошенничество статья 159. часть 1, через полицию. У меня долг 20211.72 р. могут ли они это сделать.

22.1. Пусть вам договор цессии с “мокрыми” печатями предоставят. А потом будете уже смотреть. Сроки исковой давности наверняка прошли и пусть в суд идут. В полиции в ВУД им откажут, нет состава преступления, и порекомендуют обратиться в суд.

22.2. подать заявление на совершение Вами мошеннических действий они имеют право, однако будет ли возбуждено уголовное дело еще не факт, после проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ будет принято решение о наличии, либо отсутствии в Ваших действиях состава преступления. С Уважением!

22.3. Обратиться с заявлением конечно же могут, но между Вами и МФО гражданско-правовые отношения.

23. Может ли МФО подать в полицию на родственницу, взявшую в ноябре 15 года 15000? Вернуть не получилось. Спустя 3 года прислали письмо с угрозой, что продадут заявление о мошенничестве. Реальная угроза, или пугают?

23.1. 1.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 1.1. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ. 1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Ст.140 УПК РФ.

Да, могут и в МВД РФ обратится.

24. Набрала микрозаймов, по всем идёт просрочка, хотела оплатить, а суммы в 3-4 раза превышают сумму займа. Одно МФО даже заявление подало в полицию, по факту мошенничества, а долг неподъемный. Можно это как то решить юридическим путём?

24.1. Приветствую. В полиции откажут в возбуждении уголовного дела.Сейчас вам невыгодно платить. Все деньги уйдут на погашение неустойки.

Лучше ждать обращения в суд. Суд может уменьшить неустойки.

Читайте также:  Что нужно сделать в первую очередь, если у вас украли кошелек или сумку

25.1. Если Вы столкнулись с беззаконием и беспределом со стороны сотрудников полиции, следователей, прокуроров, судей – напишите нам. Мы сможем инициировать привлечение их к ответственности за должностные злоупотребления.

Мы поможем Вам подать жалобу в Европейский суд по правам человека и получить компенсацию за неправосудные российские судебные решения в размере от нескольких тысяч евро до нескольких десятков тысяч евро! Лично у меня и моих клиентов там сейчас зарегистрированы 16 жалоб, 2 из них коммуницированы для рассмотрения по существу и еще 23 жалобы на рассмотрении. Обращайтесь – поможем. Могу выслать Вам сканы ответов из ЕСПЧ о регистрации жалоб. Хороших выходных, Евгений.

25.2. В данном случае пока ничего не делать, ждать пока вас вызовут на допрос либо опрос и там воспользоваться тс 51 Конституции РФ,а вообще МФО часто обманывают когда говорят что они подают в полицию, так как процент уголовных дел по данному критерию очень маленький это гражданские правоотношения.

25.3. Необходимо уточнить, уголовное дело уже возбудили или только проводиться проверка по факту подачи заявления в полицию?

25.4. Приветствую. А в чем мошенничество? Вы взяли займ и не вернули?

25.5. Если вызовут – дадите объяснение, что нет возможности пока платить, им откажут за отсутствием состава. Всего Вам наилучшего!

26.1. Нет тут оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку Вами производилась оплата задолженности по займу, просрочки в оплате не свидетельствуют о наличии у Вас умысла на присвоение чужого имущества (денежных средств), поэтому состав преступления, предусмотренный статьей 159 УК РФ, отсутствует.

26.2. Откажут в возбуждении за отсутствием состава, это больше психологическое давление на Вас. Всего Вам наилучшего!

27.1. Можете не обращать внимание по данному заявлению, не будет никакого уголовного дела, Однако так или иначе придется потихоньку долг возвращать.

27.2. Если подано заявление, то по нему будет проведена проверка. Вас вызовут в полицию для дачи объяснений. Целесообразно прийти с адвокатом.

27.3. Лучше сразу обратиться к адвокату чтобы грамотно строить свою позицию начиная с доследственной проверки. Хотя если Вы сможете подтвердить подлинность всех предоставленных Вами сведений при получении займа то может и сами справитесь.

27.4. В полиции поясняйте, что Вы не хотели никого обманывать, а честно собирались вернуть деньги, однако в срок этого у Вас не получилось.

28.1. Ольга!Это просто запугивания кредитной организации. Максимум они обратятся в суд для взыскания задолженности по займу.

Но отмалчиваться тоже не выход. Попробуйте направить в МФО заявлением с предложением о реструктуризации долга (рассрочке выплаты).

28.2. Обратитесь к адвокату. Мошенничество предполагает что вы беря зам заранее предполагали что отдавать его не будете.

29.1. Ольга, нам это неизвестно. Известно, однако, что если при займе просят под каким-то поводом заплатить деньги с Вашей стороны – это мошенничество.

29.2. Ольга. Любой зам, за который нужно сначала самой заплатить – мошенничество.

29.3. Посмотрите отзывы в интернете.

30. Может ли МФО обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и что делать?

30.1. Обратитесь в любом случае. При наличии неопровержимых док-в возбудят уголовное дело, а при отсутствии откажут. Однако МФО использует свое право на защиту.

30.2. Обратиться может, но это трудно доказать. Так что это скорее способ напугать.

Источник: //www.9111.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BC%D1%84%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/

Кто совершает и кто может пострадать

Обманывают, злоупотребляют доверием вменяемые люди, достигшие шестнадцати лет, которые:

1. Обладают неординарным изобретательным умом, но направляют его на антиобщественные цели.
2. Используют служебное положение.
3. Объединяются с другими злоумышленниками в группу.

Лживые комбинации всегда детально спланированы, совершаются неслучайно, не по неосторожности. Иногда, например, при махинациях с недвижимостью, дельцы не вполне конкретно представляют себе результат собственной аферы, но желают его наступления.
Законодательством предусмотрены обстоятельства, при которых криминальные личности по сговору объединяются в группу с распределением функций. Групповой признак является отягчающим обстоятельством. В других случаях субъекту для организации противоправной деятельности необходимо исполнять функции управленца или заниматься предпринимательством.

Стать обманутым может даже несовершеннолетний гражданин. Социальный, образовательный, культурный уровень пострадавших бывает самый разный.

Ими нередко оказываются:

• индивидуальный предприниматель;
• юридическое лицо;
• государство.

Никто не застрахован от преступного обмана.

Если гражданин – подозреваемый

Факт виновности установит только суд.

До этого момента человек считается невиновным и располагает всеми средствами защиты, которые предоставляет государство:

1. Не давать никаких показаний. Это право закрепляет статья 51 Конституции Российской Федерации.
2. Обратиться за помощью к независимому адвокату.
3. Собирать собственные доказательства для защиты и предъявлять их следователю либо судье во время судебного разбирательства дела.

Перечисленные действия не могут быть запрещены никем из должностных лиц.

Как поступать при обнаружении обмана

Когда у физического, юридического лица появляются основания полагать, что оно стал жертвой, то следует заявить в правоохранительные органы – полицию.
Сделать это можно, изложив известные факты:

• на бумаге собственноручно;
• устно, продиктовав их для занесения в специальный бланк.

Информация заверяется подписью пострадавшего. Чтобы проверка и расследование шли более эффективно, подробно излагается фабула, а также перечислится имеющиеся доказательства, возможные свидетели, обеспечивающие обоснование вины преступника.

Важно понимать, что гражданин должен нести ответственность за свои слова. Это предусматривает закон.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно. Для этого можно воспользоваться образцом.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

Если полиция отказывается принять заявление

Полицейский имеет право не принять анонимное заявление, которое потенциально несёт недостоверную информацию, оговор.

Если отказывает безосновательно, то остаётся вариант:

• обратиться к прокурору. Он примет заявление,отправит его для проверки в соответствующее подразделение полиции;
• привлечь профессионального защитника, который проследит, чтобы ни одна значимая деталь не была упущена, а права потерпевшего чётко соблюдались.

Информация проверяется правоохранителями три дня. Итог: дознавателем, следователем выносится постановление о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество либо об отказе.

Читайте также:  Статья 158 УПК РФ. Окончание предварительного расследования (действующая редакция)

Заявителю направляется соответствующее уведомление. Отрицательное извещение обжалуется вышестоящему соответствующему следственному органу, прокурору.

Грабеж

Понятие

Грабеж представляет собой один из наиболее опасных видов хищений, поскольку подразумевает открытое хищение чужого имущества. Именно так законодатель закрепил в УК РФ понятие грабежа.

Состав преступления

Как и другие формы хищения, основной объект преступного посягательства – чужая собственность, факультативным объектом являются неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища.

Объективная сторона грабежа выражается в открытом изъятии чужого имущества вопреки или помимо воли потерпевшего. Открытым признается такое похищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее хищение, осознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий, но игнорирует данное обстоятельство (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ N 29). Изъятие чужого имущества путем «рывка» следует считать открытым похищением. При таком внезапном похищении потерпевший может и не разглядеть, не увидеть в лицо похитителя, однако это не означает, что похищение совершено тайно, так как это действие совершается в присутствии потерпевшего, который сознает противоправность действий виновного. Оконченным грабеж признается в момент изъятия чужого имущества, когда виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 14 лет.

Сумма ущерба

Обязательной суммы ущерба, при которой возможно возбуждение уголовного дела по грабежу, законодателем не установлена. Таким образом, грабеж имеет место при любом открытом хищении имущества вне зависимости от стоимости похищенного. Однако, как показывает следственная и судебная практика, при незначительной для потерпевшего сумме ущерба и малой общественной опасности содеянного (например, при открытом хищении из магазина продуктов на небольшую сумму) даже возбужденное уголовное дело можно прекратить в силу малозначительности. В данном случае многое зависит от помощи грамотного и опытного адвоката по грабежам.

Судебная практика по ч.1 ст.161 УК РФ

Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ, предусмотрена в виде обязательных и исправительных работ, а также ограничения свободы и лишение свободы.

Анализируя судебную практику по данной части, необходимо отметить, что суды в подавляющем большинстве случаев назначают наказание, не связанное с лишением свободы. Исключения составляют лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений против собственности, а также лица, находящиеся на испытательном сроке в связи с условным осуждением. В 50 % случаев суд назначает ранее не судимым лица наказание в виде обязательных работ на длительный срок – порядка 300-400 часов.

Приведем пример. Так, О. с целью открытого хищения имущества Л., внезапно подбежал к последнему и со значительной силой сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся с места преступления. В судебном заседании О. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, возместил причиненный ущерб. Учитывая все смягчающие обстоятельства суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ.

Инициация дела без заявления

Если правоохранительные органы из других источников получили сигналы о готовящемся или совершившемся мошенничестве, то прокурор, служащий следственных органов имеет право возбудить уголовное дело.

К таковым источникам относятся:

• опубликованные журналистами статьи;
• письма общественных организаций (например,ОНФ);
• данные, полученные оперативно-розыскной службой;
• сведения, открывшиеся при расследовании по другим уголовным делам

Лицо, принявшее информацию о преступлении, обязано составить и зарегистрировать рапорт о выявленном факте.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Что нужно знать о расследовании

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это сложное преступление, доказать факт совершения которого крайне трудно. Поэтому сыщикам, скорее всего, понадобится гораздо больше времени.

Срок следствия бывает:

• минимальный – два месяца;
• максимальный – один год со дня возбуждения.

Дальнейшее продление возможно только при исключительных обстоятельствах. Каждый раз, изменяя срок, следователь непременно уведомит об этом потерпевшую сторону.

Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей.По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.

Сотрудник следственного органа может прекратить расследование и не направлять дело для разбирательства в суде. Об этом направляется письменное уведомление сторонам. У них есть право выразить несогласие и подать жалобу вышестоящему следственному органу, прокурору.

Грабеж по объектам хищения

Хищение телефона

Открытое хищение мобильных телефонов – настоящий бум среди грабежей. Подавляющее большинство совершаемых грабежей, как с применением насилия, так и без такового, совершается именно с целью хищения мобильного телефона потерпевшего. Как уже говорилось выше, сумма ущерба, то есть стоимость мобильного телефона, значения для правовой квалификации не имеет. Нередко подобного рода хищения перерастают в более тяжкие составы преступлений. К примеру, если потерпевший смог оказать сопротивление, но нападавший в целях подавления его воли к сопротивлению применил опасное для жизни насилие, нередко с применением ножа либо другого предмета.

В последнее время доля таких грабежей постепенно снижается. В основном, благодаря тому обстоятельству, что похищенные сотовые телефоны стало найти намного проще, чем, к примеру, несколько лет назад.

Хищение денежных средств

Открытое хищение денежных средств по своей сути и объекту посягательства ничем не отличается от хищения имущества потерпевшего. Для правильной квалификации действий виновного также решающее значение имеет размер причиненного преступлением ущерба.

Хищение имущества в магазине

Хищение имущества в торговых сетях-достаточно распространенное преступление. Как правило, преступниками похищаются продукты питания, а также спиртные напитки. В большинстве случаев, подобного рода действия не ведут к причинению значительного ущерба и не представляют большой общественной опасности содеянного. В большинстве магазинов розничной торговли в настоящее время имеются камеры видеонаблюдения, которые значительно сокращают долю подобных преступлений за последние годы. Однако, все еще значимым и актуальным для руководства и охраны супермаркетов является привлечение лица к ответственности вне зависимости от стоимости причиненного ущерба. Суды же относятся более гуманно к таким лицам, особенно если имеет место признание вины и возмещение ущерба. В ряде случаев уголовное дела прекращаются в силу малозначительности. Как показывает анализ судебной практики, большинство уголовных дел можно было и вовсе не возбуждать, а обойтись наложением административного взыскания.

Пример. П. пришел с целью хищения спиртного пришел в супермаркет. Убедившись, что рядом никого нет и за его действиями никто не наблюдает, взял с витрины бутылку водки, стоимостью 270 рублей и пошел к выходу из магазина. На кассе последний был задержан сотрудниками охраны. Однако, П. Резко побежал в сторону выхода и с похищенным скрылся. В последствии был задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по грабежу. В суде П. полностью признал свою вину и возместил ущерб. Несмотря на возражения прокурора, защитник убедил суд в нецелесообразности назначения П. уголовного наказания из-за малозначительности ущерба. Уголовное дело прекращено за малозначительностью.

Варианты преступления

Перечень разновидностей описываемого преступного деяния постоянно расширяется вслед за развитием общественных отношений. Периодически появляются новые способы с применением технических средств, а также экономические схемы. Некоторые важные составы преступлений зафиксированы отдельными статьями кодекса.

На сегодняшний день чаще всего встречаются махинации:

1. Уличные, бытовые, в том числе брачные.
2. С телефонной связью и сотовым сообщением.
3. При возведении и продаже жилья.
4. Неисполнение договорных обязательств в предпринимательстве.
5. С кредитами.
6. Получение незаконных выплат.
7. С использованием банковских карт.
8. В страховании.
9. В интернете и связанные со взломом компьютерных баз.

Все они могут сочетаться.

Группировка

В настоящее время очень часто группа лиц совершает мошеннические действия с банкоматами. Такая статистика действует в разных странах, будь то Россия, Украина, Казахстан или Беларусь.

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

За мошенничество данной категории предусмотрены следующие меры наказания:

1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
4. Лишают свободы на срок до пяти лет.

Особенности расследования некоторых видов

Уличные, бытовые: с древних времен является наиболее распространенным и самым психологически выверенным. Жертвы выбираются с безупречной точностью. Как правило, ими становятся люди, выглядящие усталыми, рассеянными, беззащитными, несчастными.

Сложности расследования:

• пострадавший вводится криминальным персонажем в легкий транс при помощи гипноза или нейролингвистического программирования, после чего с трудом может вспомнить подробности произошедшего и точно описать обидчика;
• легко скрыть, так как отнятые вещи, ценности немедленно передаются исполнителями в руки соучастников, чтобы в случае задержания невозможно было обнаружить и предъявить никаких доказательств.

Профилактика – твердая установка на решительный однозначный отказ от общения с незнакомцами в каком бы то ни было месте, особенно в моменты неважного самочувствия, стресса, эмоционального подъема.

Брачная афера

Первостепенная задача:

1. Установить истинные сведения о личности подозреваемого.
2. Доказать факт присутствия у махинатора прямого умысла на присвоение денег и вещей в отношении потерпевшей (или потерпевшего) до вступления в близкие отношения.

Формально действия сторон могут быть расценены, всего лишь как «непримиримые противоречия», проявившиеся в ходе совместной жизни и приведшие к скандальному распаду пары. Тщательный выбор партнера, изучение его личности перед тем как решиться на создание пары, заключение адекватного брачного контракта – правильная тактика поведения.

С использованием телефонов и взломом компьютерных данных

Один из самых трудно раскрываемых видов преступления. Реализуется с помощью новейших кибер технологий, которые позволяют организаторам и исполнителям оставаться практически невидимками.

Статья о мошенничестве по УК РФ в интернете встречается. Там орудуют высокоинтеллектуальные преступники. Поэтому, как правило, адрес сервера невозможно установить либо он недоступен правоохранительным органам, нередко базируется за рубежом.

Каждый гражданин должен обезопасить себя следующим образом:

1. Ответственно относится к распространению собственных персональных данных.
2. Избегать регистрации на сомнительных ресурсах.
3. Не сохранять пароли в браузерах, периодически менять их.

Без неукоснительного соблюдения перечисленных правил гражданин обречен быть обманутым.

При долевом строительстве

Незаконные комбинации в долевом строительстве быстро перестали быть экзотикой. Фактически это разновидности финансовых пирамид. Опыт обманутых дольщиков является недостаточно показательным примером для новых потенциальных жертв, которые соглашаются вносить деньги за будущий дом или квартиру, не изучив репутацию и правоустанавливающую документацию застройщика, не заключив необходимые договоры.Сложность расследования обусловлена тем, что мошенничество совершается формально юридическим лицом, которое самоликвидируется.

Следователю придется доказывать, что у бывшего руководителя или собственника подрядчика:

1. Изначально сформировался умысел присвоить чужие деньги.
2. Не было намерения доводить строительство объекта до конца. При этом ликвидация предприятия была запланирована, как часть совершения преступления.

Чтобы избежать неприятностей, стоит взаимодействовать только с проверенным застройщиком, тщательно изучать разрешительные документы на соответствие положениям законодательства о долевом строительстве. При необходимости – проверять дополнительно.

При купле-продаже жилья

Благодатная почва для преступления создается за счет тех же факторов, что при обмане дольщиков: недостаточно внимательная проверка контрагента, легкомысленное отношение к паспортам, разрешениям, контрактам.Зачастую покупатель (или продавец) не читает текст, доверяет совершение сделок случайным лицам, соглашается подписывать незнакомые бумаги, указывать письменно меньшую сумму, чем реальная цена сделки.Все это обеспечивает прекрасную возможность реализации разнообразных мошеннических планов.

Следователю предстоит собрать сведения:

• о том, что потерпевший давал согласие на сомнительную сделку, будучи введенным в заблуждение непосредственно аферистом;
• о месте нахождения лжепокупателя или лжепосредника.

Рекомендуется пользоваться услугами только проверенных риелторов, детально изучать материалы контрагента, посредника, лично читать тексты доверенностей, обращать внимание на срок, размер платежей, при малейших подозрениях обращаться к квалифицированным специалистам за консультацией.

Невыполнение договора

Для установления состава обязательно потребуется доказать:

• индивидуальный предприниматель или управляющий предприятием, например, директор ООО, умышленно заключил контракт, который не собирается выполнять;
• целью такой сделки является лишь получение денег контрагента.

Особо отмечено, что потерпевшие в данном случае обращаются в полицию после того, как мошенник скроется либо откажется выплачивать суммы по решению гражданского суда. Следует придирчиво изучать репутацию предпринимателя, внимательно читать договор на предмет обнаружения «юридических лазеек», позволяющих не выполнять или оттягивать исполнение договора.

С кредитными продуктами, выплатами и страхованием

Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

Широкое распространение получило «обналичивание» материнского капитала – манипуляции, при которых деньги получаются на руки, но не используются по целевому назначению.

Следствию часто предстоит раскрыть:

1. Использование подставных лиц.
2. Сговор исполнителя с организатором (откат).

Предупредительные мероприятия: пристальное внимание к личности заявителя, тщательная проверка добросовестности клиента.

Квалифицированные виды грабежа

Грабеж с применением насилия

Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, предусмотрен законодателем в п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ. Данный вид открытого хищения представляет собой наиболее часто совершаемое преступление из всех видов квалифицированного грабежа. Доля таких преступлений составляет около 30% от всех грабежей.

Насилие при грабеже может быть как физическим, так и психическим. Физическое насилие при грабеже охватывает нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в запертом помещении и т.д.). В понятие физического насилия должно быть включено не всякое насилие, а лишь такое, которое связано с непосредственным воздействием на тело потерпевшего. Поэтому похищение путем так называемого рывка нельзя квалифицировать как применение физического насилия, это всего лишь механическое усилие, применяемое виновным для похищения. Насильственное лишение свободы может состоять в связывании, в запирании в отдельном помещении и т.п., однако, как и во всех других случаях совершения грабежа, соединенного с насилием, потерпевший должен сознавать, что, например, насильственное замыкание его на ключ в одной из комнат квартиры имеет целью совершение похищения его имущества из других помещений квартиры.

Как грабеж, соединенный с насилием, либо покушение на это преступление квалифицируется введение в организм потерпевшего веществ, не представляющих опасности для его жизни или здоровья, с целью завладения его имуществом. Свойства и характер действия веществ, примененных при совершении преступления, могут быть установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ N 29). Особо квалифицирующие признаки грабежа, предусмотренные в ч. 3 (организованная группа, особо крупный размер) аналогичны ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Судебная практика по грабежу с насилием

При совершении лицом открытого хищения имущества с применением насилия суды придерживаются практики назначения наказания в виде лишения свободы, реального либо условного. Если будет установлено, что виновное лицо не примирилось с потерпевшим либо не загладило причиненный преступлением вред, подсудимый имеет все шансы получить реальное лишение свободы. В то же время, если по делу будут установлены смягчающие наказание обстоятельства, такие как признание вины и возмещение ущерба, у суда будут все основания применить статью 73 УК РФ и назначить условное осуждение.

При этом применяемое насилие не должно повлечь причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью. Это могут быть синяки, ссадины, кровоподтеки и т.д.

Пример. Т. с целью открытого хищения имущества подошел к ранее знакомому К. и попросил дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить. К. передал ему телефон, после чего Т. нанес последнему несколько ударов рукой по голове, и с похищенным скрылся. Действия Т. были верно квалифицированы по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ как грабеж с применением насилия.

В следственной практике нередки случаи, когда уголовное дело возбуждается по статье «Грабеж», но в последующем переквалифицируется на более тяжкий состав – «Разбой».

Приведем пример. В отношении О. было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ за совершение грабежа денежных средств, принадлежащих потерпевшему Г. с применением насилия – нанесении последнему трех ударов кулаком по лицу. В ходе следствия потерпевшему Г. была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определила у последнего вред здоровью средней тяжести. Действия О. были переквалифицированы на ч.1 ст.162 УК РФ.

Грабеж группой лиц по предварительному сговору

Совершением грабежа группой лиц по предварительному сговору признается деяние, осуществленное двумя и более лицами, заранее договорившимися о совместном совершении преступления. Следовательно, при квалификации действий виновных как совершение открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору следует выяснить, имел ли место такой сговор соучастников еще до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества. Следует проверить: состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. По смыслу ч. 2 ст. 35 УК уголовная ответственность за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия в виде непосредственного содействия исполнителю, содеянное ими в таких случаях является соисполнительством. Действия лица, непосредственно не участвовавшего в открытом хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное, квалифицируются как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК.

Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем преступления не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этих случаях в силу ч. 3 ст. 34 УК действия организатора, подстрекателя или пособника следует квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК. При квалификации действий двух и более лиц, открыто похитивших чужое имущество группой лиц по предварительному сговору, следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо не состояло в предварительном сговоре, но в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо несет уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично. Действия лиц, похитивших чужое имущество путем грабежа группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются по п. «а» ч. 2 статьи по признаку «группа лиц по предварительному сговору», если в совершении этого преступления совместно участвовали два или более исполнителя, которые в силу ст. 19 УК подлежат уголовной ответственности за содеянное. Законом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения кражи группой лиц без предварительного сговора. В таких случаях (при отсутствии других квалифицирующих признаков) содеянное квалифицируется по ч. 1 статьи.

Признанные эксперты по статье 161 УК РФ

Разъяснения законодательства. Защита на следствии и в суде. Профессиональная оценка правовой перспективы.

Грабеж с проникновением в жилище либо помещение

Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище понимается противоправное тайное или открытое вторжение, совершенное с целью совершения грабежа. Проникновение в строения или сооружения осуществляется и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение. Примером может послужить открытое хищение из киоска, когда виновное лицо в него не входит, а похищает имущество, протянув внутрь руку.

Проникновение при грабеже имеет место и в том случае, если виновное лицо вторглось в жилище, помещение или иное хранилище путем обмана, например, выдав себя за представителя власти. Данный квалифицирующий признак отсутствует, если виновный оказался в жилище, помещении или ином хранилище с добровольного согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства, либо находилось в торговом зале магазина, в офисе, других помещениях, открытых для посещения гражданами (абз. 2 п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

Если совершению грабежа с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище было оказано содействие, не связанное с оказанием помощи в непосредственном проникновении или изъятии имущества (дача советов, указаний, обещания приобрести или сбыть похищенное, предоставление орудий преступления и т.д.), то такие действия следует квалифицировать как пособничество в грабеже.

Грабеж с угрозой применения насилия

Угроза применения насилия при грабеже обязательно имеет целью завладение имуществом потерпевшего. При этом необходимо особо подчеркнуть, что для квалификации действий виновного по пункту «г» части 2 статьи угроза должна быть не связана с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В случаях угрозы убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью (убью, зарежу, закопаю и тп), содеянное следует квалифицировать как разбой. При этом угрозы должны быть восприняты потерпевшим лицом реально. То есть он должен опасаться возможного применения насилия со стороны виновного. В случаях же, когда потерпевший в силу различных факторов и обстоятельств не воспринимал угрозы всерьез6 содеянное, при отсутствии других квалифицирующих признаков, необходимо квалифицировать как «простой» грабеж.

Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, может быть адресована не только владельцу имущества, но и присутствующим при этом его близким. Угроза нанесения побоев ребенку вполне может заставить мать передать виновному находящиеся при ней ценные вещи.

Грабеж в крупном размере

Грабеж признается совершенным в крупном размере, если стоимость похищенного превышает 250 000 рублей. По этому признаку грабеж ничем не отличается от других форм хищения – кражи, мошенничества либо разбоя. Стоимость похищенного определяется заключением товароведческой судебной экспертизой.