Покушение на мошенничество в особо крупном размере

Мошенничество – преступное деяние, направленное на завладение чужим имуществом или правами на него посредством обмана. Преступление может быть доведено до конца, а может в силу некоторых причин остаться незавершенным. Подобная ситуация называется покушением на мошенничество. Рассмотрим в этой статье, чем отличается попытка от совершенного мошенничества, и каковы меры наказания предусмотрены законодательством.

Квалификация покушения на мошенничество

Когда мошенник отказывается от развития и продолжения своего замысла самостоятельно, то он освобождается от ответственности.

Существует несколько признаков, подтверждающих задуманное преступление:

• Прямой умысел (желание овладеть чужим богатством);
• Виновный совершал определённые действия (либо наоборот – бездействовал), которые способствовали совершению противозаконных действий;
• Если придуманная виновным афера не была доведена до конца из-за обстоятельств, которые ему неподвластны, однако замысел остался.

Читайте также:  Куда жаловаться если работодатель превышает свои полномочия

Куда обращаться с жалобой

Если вы заподозрили какого-либо гражданина или компанию в попытке совершения аферы с вашим участием, то следует сразу же обратиться в полицию. Там нужно написать заявление.

В случае, если у вас есть записи телефонных разговоров или сканы переписки с аферистом (при совершении мошенничества через Интернет), то следует обязательно предоставить их следствию. Это поможет правоохранительным органам поймать правонарушителей и доказать их вину.

Частные случаи покушения

Подобные противодействия проявляются во многих сферах общественных отношений: кредитовании, страховании, IT-технологиях, социальных выплатах, платёжных системах. Чтобы лучше понять, каким образом действуют мошенники в рамках статьи 159, следует разобрать некоторые эпизоды из реальной жизни.

Покушение на мошенничество при разделе имущества супругов

При бракоразводном процессе супруги получают равные доли имущества, нажитого в браке. Здесь же и совместные долги, кредиты. Супруг привлёк своего друга и написал расписку, что должен ему большую сумму. Дату проставил задним числом.

Супруга должна была отказаться от доли совместного имущества в счёт погашения этого долга. Однако подделка была обнаружена, и бывшего супруга привлекли к уголовной ответственности.

Покушение на мошенничество при возмещении налога НДС

Недобросовестные бизнесмены предъявляют в налоговые органы фиктивные декларации, в которых описана оплата НДС. То есть предприниматель не платил налог, хотя требует его возврат.

Если аферист получает деньги из бюджета, налицо мошенничество. Но в случае отказа госорганов в выплате или обнаружения фикции до перечисления денежных средств, применяется статья.

Способы обмана

Самыми распространенными способами обмана, которые используют мошенники, являются следующие действия:

• злоумышленники предоставляют жертве заведомо ложную информацию. Например, мошенники говорят, что вещь абсолютно новая, но в реальности она уже использовалась третьими лицами;
• пострадавшему не было сообщено о существенных сведениях, которые могут кардинально изменить условия сделки. Например, мошенники не говорят об имеющихся дефектах предмета;
• копия выдается за предмет оригинального производства. Например, недобросовестный продавец уверяет покупателя, что предлагает ему настоящий айфон, а в реальности это подделка, изготовленная в подпольных условиях;
• любые другие аналогичные действия, целью которых является ввести человека в заблуждение.

Есть одна особенность применения наказания за попытку мошенничества. Если обвиняемый сможет доказать, что он не знал о том, что обманывает пострадавшего, то наказание не последует.

Подобная мера установлена статьей 159 УК, в которой говориться о том, что если нет умысла, обмануть гражданина, то и нет состава преступления.

Методы злоупотребления доверием

Существуют различные попытки мошенничества, которые осуществляются способом злоупотребления доверием:

• мошенник с помощью родственных и дружеских связей становиться ближе к пострадавшему и начинает пользоваться его доверием. После того как пострадавший полностью доверится злоумышленнику, между ними заключается сделка на основе устной договоренности, которая выгодна мошеннику;
• преступник подписывает с жертвой документ, гарантирующий безопасность сделки, но он не имеет законной силы;
• мошенник пользуется хорошей репутацией в обществе или выдает себя за материально обеспеченного гражданина, что вызывает у жертвы чувство доверия к нему;
• злоумышленник дает предоплату за товар, в результате чего пострадавшей рассчитывает на успешный исход сделки.

Доказать совершение мошенничества по статье 159 можно только в случае его фактического совершения и одновременном соблюдении двух условий:

1. мошенник совершил планируемую аферу;
2. пострадавшая сторона лишилась прав на принадлежавшие ей материальные ценности.

Наказание за покушение на мошенничество

Статья 66 УК РФ заявляет: если преступление не завершено, наказание не превышает ¾ максимального срока за противозаконное действие, которое бы осуществилось.

В случае рассмотрения статьи в крупных размерах (от 250 тыс. рублей до 1 млн) виновному грозит минимальное наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей, максимальное – срок заключения в 4,5 года.

Читайте также:  Понятие и порядок применения денежного взыскания в уголовном процессе по УПК РФ статья 117

Если рассматривается особо крупный размер (от 1 млн рублей) – меньшее, что грозит обвиняемому, штраф в 750 тыс. рублей, максимальное наказание – 7,5 лет заключения.

Когда покушение на мошенничество не подлежит уголовной ответственности

Если мошенничество не удалось из-за неподвластных виновному обстоятельств, будет возбуждено уголовное дело. Но если человек решил не доводить махинацию до конца, испугался наказания или осознал пагубность деяния, с него снимаются все обвинения.

Когда ущерб от мошенничества не более 2500 рублей, виновному грозит не уголовное, а административное наказание.

УК о мошенничестве

Уголовный Кодекс (УК) РФ трактует мошенничество как уголовно наказуемое деяние, об этом говорится в статье № 159. Данное преступление может быть совершено двумя способами:

Обратите внимание!

В наше время нередки случаи интернет мошенничества. Собрать доказательства бывает трудно — преступники порой не оставляют ни адресов, ни регистрационных данных, ни контактов. Куда жаловаться в случае обмана в сети — читайте на этом сайте здесь

• заведомым обманом потерпевшего:
  предоставление ложной информации,
• отсутствие нужных сведений,
• фальсификация данных,
• другие действия для введения жертвы в заблуждение;
• злоупотреблением доверием потерпевшего: под воздействием личных качеств мошенника,
• посредством видимой надежности общественного положения преступника.

Независимо от способа, преступление классифицируется как совершенное, если в результате совершенных умышленных действий (или бездействия):

• мошеннику удается добиться правом обладания имуществом жертвы;
• пострадавший лишается своего имущества.

Если же имущество не перешло в распоряжение к мошеннику, то преступление является незавершенным и трактуется как покушение на мошенничество (ст. 30 УК РФ).

Если полиция молчит

Не всегда при обнаружении интернет-мошенничества требуется сразу обращаться в полицию. Так, если злоумышленник вынудил перевести деньги на электронный кошелек (Вэбмани, Киви), можно позвонить в службу поддержи этой интернет-организации. После этого счет интернет-преступника могут заморозить. Кроме того, позвонив в службу поддержки можно узнать реквизиты преступника (ФИО и паспортные данные).

Инфо Информация о преступнике может понадобиться при обращении в суд и подаче искового заявления.

Кроме того, можно оставить жалобу на одном из следующих сайтов, которые смогут заблокировать мошеннический адрес:

• https://www.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=ru;
• https://virusdesk.kaspersky.ru/;
• https://analysis.avira.com/ru/submit-urls;
• https://webmaster.yandex.ru/delspam.xml;

Меры пресечения

Согласно статьям Уголовного кодекса, за мошеннические действия крупного размера могут применить три вида мер пресечения:

• лишение свободы на различные периоды времени;
• штрафы;
• принудительные работы.

При определении наказания за уголовное преступление при рассмотрении дела о мошенничестве учитывается информация:

Читайте также:  Как разводят на сайтах знакомств и как не стать жертвой мошенничества?

• по ценности и значимости имущества;
• материальному состоянию потерпевшего;
• по нанесённому потерпевшему ущербу.

Уголовный кодекс Российской Федерации позволяет покарать злоумышленника даже за попытку совершить аферу.

Куда следует обратиться, если Вы стали жертвой мошенников?

И в первую очередь следует обратиться в полицию. Форма заявления не будет зависеть от того, являетесь ли вы юридическим лицом или физическим. Но перед тем как писать заявление в полицию Вам потребуется подготовиться.

Помните, что необходимо иметь на руках как можно больше информации на момент обращения в полицию, а так же доказательства наличия факта мошенничества. Ложная информация так же является преступлением согласно ст. 306 (Заведомо ложный донос) и ст. 307 (Заведомо ложные показания) Уголовного Кодекса РФ. Поэтому следует действительно серьёзно подойти к вопросу сбора информации и доказательств. Когда же информация собрана – можно начинать писать заявление о мошенничестве.

Заявление в полицию

Заявление по факту мошенничества составляется в достаточно свободной форме, но у данного документа, как и у многих других, есть свои особенности. Именно заявление по факту мошенничества должно быть описано более подробно, нежели преступления иного плана. Описание должно давать полное представление ситуации, описывать её максимально понятно.

Само заявление должно содержать три части:

1. Заглавная часть. В данной части должны быть указаны реквизиты и адрес отделения, куда подаётся заявление, ФИО руководителя отделения. Помимо этого должны быть указаны Ваши данные: ФИО, адрес (обычно указывается адрес постоянной регистрации), а так же контакты, по которым можно с Вами связаться. Анонимное заявление попросту не рассмотрят. Именно поэтому указывайте корректные данные, а так же действующие контакты.
2. Информационная часть. Самая полная и самая важная часть документа, именуемая «телом» заявления. В ней должно быть подробное описание случая мошенничества, каким образом Вас обманули, где именно это произошло, в какой именно промежуток времени это случилось. Помимо самой ситуации Вам необходимо указать всю имеющуюся информацию о самом обвиняемом, а именно: под каким именем представлялся, какие есть отличительные черты, описание. Мошенники не используют реальных имён, но у Вас может оказаться информация, которая поможет сотрудникам полиции определить личность подозреваемого. Так же потребуется указать какой именно материальный ущерб Вы понесли, достаточно общей суммы. В качестве заключения этой части указываются требования к сотрудникам полиции и обоснование данных требований. Излагать старайтесь кратко и ёмко, не теряя важных деталей сложившейся ситуации.
3. Заключительная часть. В ней уже приводится список документов, которые Вы прикрепляете к заявлению в качестве доказательств или обоснований. Помимо данного списка Вам потребуется указать, что Вы ознакомлены с тем, что несёте ответственность в случае ложного доноса. И, в завершение, дата подачи заявления, Ваша личная подпись и её расшифровка.

Примеры

Примерами покушения на мошенничество являются преступления в сферах страхования, кредитования, социальных выплат и пособий, использования банковских карт и компьютерных технологий.

Со страховкой

Мошенники застраховали в страховой компании ВСК муляжи жилых домов. Позже, они предоставили в страховую компанию документы на выплату страховка в связи с наступлением страхового случая — пожара.

Сотрудники страховой компании установили, что дома являлись муляжами, а документы на строительство домов — поддельными. Правоохранительные органы вологодской области завели на мошенников дело по факту покушения на мошенничество.

Преступление не было доведено до конца, потому что сотрудники страховой компании установили факт того, что дома являлись муляжами и сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников. Те не завладели средствами, которые надеялись получить мошенническим путем, а значит преступление считается незаконченным.

С кредитами

Заемщик предоставляет фиктивные документы с места работы. Служба безопасности банка при проверке этих документов устанавливает их фиктивность и передает сведения о заемщике в правоохранительные органы.
К попытке получить кредит по подложным документам прибегают не только граждане с низким социальным статусом, но и юридические лица, оформляющие кредит под залог на несуществующее имущество или имущество по существенно завышенной стоимости.

С пособиями или социальными выплатами

Мошенники, идя на преступления, связанные с государственными выплатами, ошибочно полагают, что государственные органы не располагают возможностями для экспертизы всех предъявляемых на получение пособий документов.

Так, к примеру, в органы Пенсионного фонда могут быть представлены документы на получение пенсии по потери кормильца на детей, лишившихся такого права с предоставлением подложных справок из учебных заведений.

Сотрудник Пенсионного фонда при осуществлении запроса в учебное заведение обнаруживает факт фальсификации и передает сведения о попытке мошенничества в органы УВД.

Разновидности

Существуют два вида мошенничеств этих типов:

1. Активное, подразумевающее деятельность группы лиц по сговору и представляющее собой предоставление заведомо ложных сведений с целью введения потерпевшего в заблуждение и завладения его собственностью. Согласно статье УК РФ, кара за соучастие несколько меньше.
2. Пассивное, подразумевающее утаивание информации, которая должна быть обязательно передана потерпевшему. Адвокаты, защищающие злоумышленников, могут найти в статьях УК пункты, использование которых позволит значительно смягчить приговор за противоправные действия.

Наказание

Точно сказать, сколько дают за мошеннические действия, невозможно, поскольку при определении наказания учитывается совокупность факторов. Рассматривается данное преступление по ст. 159/159 п. 1 — 6, которые дали в распоряжение судей следующие виды мер пресечения:

1. Штраф, составляющий от 100000 до 500000 руб.
2. Удержание заработной платы (от 1 года до 3 лет).
3. Удержание определённого процента от зарплаты во время работы в колонии. Работы могут быть также поднадзорными или без ограничений свободы.
4. Лишение свободы на срок до 5 лет с применением/не применением следующих мер воздействия:

• штраф до 80000 р. или в размере заработной платы до 6 месяцев;
• наблюдение органов правопорядка до 18 месяцев;

Если преступление было совершено преступным сообществом, наказание увеличивается. Бизнесмены, совершившие аферы, могут быть наказаны следующим образом:

• штраф 1000000 руб.;
• работа в колонии (не более 5 лет) и наблюдение полиции ещё 2 года после освобождения;
• тюремное заключение до 10 лет.

Для того чтобы посчитать размер штрафа, представители суда используют все имеющиеся в их распоряжении факторы: от финансовых возможностей злоумышленников до ущерба, который был причинён потерпевшему. При этом должно считаться и время, за которое правонарушитель сможет компенсировать причинённый потерпевшему убыток. От того, какая сумма была украдена, зависит определение меры пресечения, поэтому именно этот критерий является определяющим.

Состав преступления

Согласно определению, данному Уголовным кодексом РФ, мошенничество — это хищение чужого имущества или незаконное приобретение прав на него посредством обмана, злоупотребления доверием. Поступки лица признаются мошенничеством, если:

1. Они были сознательными, направленными на получение этого имущества.
2. Есть тот, кто был обманут этими поступками, и отдал свои средства или недвижимость по доброй воле, без насилия и угроз.
3. В итоге собственность или право на неё перешли к преступнику.

УК РФ 159

В главе 21 УК РФ (преступления против собственности) размер похищенного более 250000 руб. считается крупным. Но существует особенная оговорка, гласящая, что для некоторых групп правонарушений убытком, достаточным для отнесения противоправного действия в эту категорию, считается 1 500 000 руб. Эта цифра учитывается, когда речь заходит в суде о сроках пребывания в тюрьмах/колониях.

К этим группам относятся мошеннические действия, связанные:

• со страхованием;
• компьютерной деятельностью;
• предпринимательством;
• кредитованием;
• платёжными картами.

Если речь идет о неисполнении договора в бизнесе, крупное мошенническое деяние устанавливается, если сумма ущерба превышает 3000000 рублей (согласно статье 159 УК). Если уголовная деятельность носила продолжительный/длящийся характер и была похищена крупная сумма, учитываются, как минимум, доказанные эпизоды (например, невыплата бухгалтером к сроку заработной платы). При установлении размера учитывается состав конкретного правонарушения.

При разделе имущества супругов

В случае, когда отношения между супругами портятся, и они принимают решение о бракоразводном процессе. Имущество, которое было нажито ими за годы семейной жизни, может быть поделено в рамках судебного заседания.

При разводе делится все имущество и долговые обязательства, которые образовались в период существования брака. Если нет брачного соглашения, то деление происходит по принципу 50/50. Долги могут быть выражены в кредитных договорах, ипотеке, денежных займах у близких, друзей и других лиц.

Читайте также:  Когда приставы могут обратиться в полицию на должника

Супруг, принявший решение увеличить размер своей доли, может пойти на мошенничество. Выглядеть это может так: он обращается к человеку, у которого якобы брал денежные средства в долг, и просит написать расписку. Документ предоставляется на заседание суда.

Вторая сторона должна будет выплатить половину долга либо отказаться от части имущества в его зачет. Обвинение в мошенничестве могут быть выдвинуто, если представлена подложная расписка в суд. Когда же в ходе заседания выяснится, что документ подложный, то квалификация будет дана как покушению.

Мошенничества схемы виды

Разновидности мошенничества бесконечны, однако самыми распространенными от древности до наших дней являются две разновидности:

• Быстрый отъем денег. Схема быстрого изъятия средств у населения, чаще всего, предполагает устный обман жертвы, выведение из состояния эмоционального равновесия и доведение до состояния, когда человек не может адекватно реагировать и здраво рассуждать. После чего мошенник вынуждает жертву довериться ему и отдать некую сумму денег либо ценную вещь. Иногда у преступника есть сообщники, которые подталкивают жертву к расставанию с материальными ценностями.
• Аферы, нацеленные на крупную добычу. Для получения солидных сумм мошенники обычно разрабатывают тщательный план, подготовка длится достаточно долго, иногда годами. Сами мошенники, как правило, работают в этой же либо в смежной сфере экономической деятельности. Сорванный куш может с лихвой окупить затраченное время и силы.

Есть и другие виды. Например, длительная обработка объекта обмана с целью получить небольшую прибыль либо скоропалительные, неподготовленные наскоки на целую организацию с системой противодействия. Они встречаются редко.

Новые виды афер появляются едва ли не ежедневно. Большинство из них связаны с современными технологиями коммуникации – мошенничество по телефону, с пластиковыми картами, через Интернет. SMS с просьбой отправить ответное сообщение или сброшенный звонок с неизвестного номера – и то и другое может быть приманкой для опустошения вашего счета. Главное, что нужно помнить при возникновении непонятной или нестандартной ситуации, – не верить полученной информации.

Комментарии к статье 159

Мошенничество является формой хищения с основными ее признаками.

Комментарии к ст 159 УК РФ:

Наказание за мошенничество при оформлении кредита по УК РФ статья 159 часть 1

• Отличительная черта преступления – способ завладения чужим имуществом. Это обмен или злоупотребление доверием. Владелец имущества или уполномоченный орган власти вводятся в заблуждение относительно намерений, передают имущество, не препятствуют изъятию такового имущества.
• Обман – сообщение ложных, умолчание истинных фактов, умышленные действия. Например, это предоставление фальсифицированного товара, использование обманных приемов при расчетах, имитация кассовых расчетов. Сообщаемые ложные сведения могут относиться к юридическим фактам, событиям, стоимости имущества.

Злоупотребление доверием заключается в использовании отношений с владельцем имущества. Доверие обуславливается различными обстоятельствами: служебным положением, родственными или личными отношениями. Также это случаи принятия лицом обязательств при отсутствии возможности их выполнить (оплата работ, услуг при отсутствии намерения исполнять их).

• Объект – общественные отношения в сфере перераспределения благ. Деяние совершается в отношении лица, которое передает имущество виновному. Обман недееспособного, душевнобольного, малолетнего квалифицируется как кража.
• Мошенничество окончено в момент поступления имущества во владение виновного, когда он или другие лица получили возможность его использовать. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужие вещи, преступление окончено в момент возникновения возможности вступить во владение недвижимостью или деньгами. Если лицо получает чужие вещи без намерения исполнять обязательства, причиняет материальный ущерб, то это мошенничество при условии, что умысел возник до получения чужой вещи.

Когда вместе с хищением одного имущества, оно в последующем меняется на менее ценное, ущерб определяется в зависимости от стоимости изъятых вещей. Субъект – лицо старше 16 лет, отличающееся дееспособностью. У него есть прямой конкретизированный умысел (субъективная сторона). О наличии умысла может говорить отсутствие у лица возможности исполнить обязательства.

Разновидности мошенничества и квалификация

В каждом случае суд должен устанавливать: что лицо, совершившее действия, заведомо не собиралось исполнить своих обязательств. Если лицо совершает мошенничество с использованием подделанного документа, то наступает совокупность по 327 и 159 ст. Если подделанный документ не был использован, то квалификация идет по 327, 30 и 3 или 4 части 159 статьи – приготовление к мошенничеству. Когда лицо изготовило документ, использовало, но не смогло изъять имущество, то дополнительная квалификация наступает по 327 и 30 ст., при использовании изготовленного другим лицом официального поддельного документа не требует квалификации по 327 ст.

При создании организации без намерения осуществлять банковскую или предпринимательскую деятельность, но имеющую целью похитить чужое имущество, состав соответствует 159 ст. При незаконной предпринимательской деятельности при изготовлении фальсификата это также мошенничество, 171 ст. не применяется. Если действия связаны с хранением фальсификата, то дополнительно применяется 238 ст.

Состав преступления не образует хищение бумаг на предъявителя. Это кража. Последующая реализация прав, удостоверенная тайно похищенными бумагами, представляет распоряжение имуществом, не требует дополнительной квалификации. Противоправное получение выплат или пособий на основании чужих документов является мошенничеством при получении выплат (159.1). Если документы были сначала похищены, наступает дополнительная квалификация по 325 ст.

Мошенничеством является безвозмездное обращение лица в свою или пользу других лиц денег на счетах в банке с целью корысти, при использовании пути обмана (например, заключение кредита, который лицо не собирается возвращать). Платежи на территории страны проводятся наличными или безналичными способами. Преступление окончено в момент зачисления денег на счет.

Если такие действия сопряжены с внедрением в информационную систему с созданием программ для компьютеров, то квалифицируется по 159.6 ст. плюс по 272 или 273 ст., если в результате действий произошло уничтожение или копирование информации.

Мошенничеством не является хищение чужих денег путем использования похищенной кредитной карты, если выдача денег осуществляется в банкомате. Тогда это кража. Хищение чужих денег на счетах в банке при помощи похищенной карты квалифицируется по 159.3 ст., но только если лицо ввело в заблуждение работника кредитной организации. Само изготовление таких карт подлежит квалификации по 187 ст.

Изготовление карт, но неиспользование их рассматривается как покушение или приготовление к мошенничеству. Если лицо использовало похищенную карту, получило по ней деньги, но не сумело ими воспользоваться, это покушение на кражу или мошенничество (30 ст.).

Преступления в страховой сфере и мошенничество по УК РФ статья 159 часть 5

Сбыт поддельных карт образует состав по 159 ст. Если лицо изготовило карту, но не смогло сбыть, квалификация наступает по 30 ст., как приготовление к преступлению.

Билеты лотереи не относятся к ценным бумагам, их подделка с целью сбыта квалифицируется как приготовление к мошенничеству.

Иные комментарии

От мошенничества отличают причинение ущерба путем обмана (165 ст.), но отличие состоит в отсутствии противоправного корыстного безвозмездного окончательного изъятия чужого имущества в свою пользу. При решении вопроса суд устанавливает, причинен ли собственнику материальный ущерб или наблюдается упущенная выгода. Обман может выражаться в представлении поддельных документов.

Прочие комментарии:

1. Если обман используется лицами для облегчения доступа к имуществу, в ходе изъятия его действия обнаруживаются собственником, но лицо продолжает совершать преступление, то это грабеж.
2. Во 2-4 частях статьи описаны квалифицированные составы преступления. Группа лиц – 2 и более лица, объединившиеся для совместного деяния. Значительный ущерб – тот, который важен для пострадавшего или его семьи.
3. В 3-й части указан особо квалифицированный состав – использование положения по службе и крупный размер. Под первыми лицами понимаются те, которые работают в организациях, используют свои полномочия для облегчения совершения преступления. Действия организаторов квалифицируются дополнительно по 33 ст. При этом мошенничество должностным лицом не требует дополнительного обращения к 285 статье.
4. Организованная группа – группа лиц, которые объединились для совершения преступлений. Группа отличается наличием организатора, стабильностью состава, распределением ролей между участниками.

К особо квалифицированному составу относится мошенничество, в результате которого гражданин лишился прав на жилище. На квалификацию не влияет характер действий, стоимость утраты.