Незаконное предпринимательство: что это такое? Кого считать субъектом нелегальной предпринимательской деятельности и чем может быть её объект?

СТ 171 УК РФ.

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

Читайте также:  Лишение воинского звания – в каких случаях применяются и можно ли вернуть чин?

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

в) утратил силу, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Примечание. Утратило силу.

Определение

Для понимания того, что же такое незаконная предпринимательская деятельность, следует определить, что представляет собой легальное предпринимательство.

Обобщая нормы статьи 2 ГК РФ, можно дать следующую дефиницию предпринимательству – это самостоятельная рисковая деятельность, которая заключается в систематическом получении прибыли.

Доходы можно получать из различных источников: торговля, пользование имуществом, изготовление продукции, производство работ, оказание услуг.

Таким образом, незаконное предпринимательство это коммерческая деятельность, осуществляемая человеком, который:

• не имеет соответствующего разрешения. Например, отсутствует лицензия или нет регистрации в ЕГРЮЛ;
• имеются грубые нарушения условий выдачи лицензии или регистрации юридического лица;
• были использованы недостоверные сведения или фальшивые документы для регистрации или получения лицензии.

Если человек не регистрируется в качестве налогоплательщика, то он уходит тень от государственного надзора.

Невозможно контролировать качество его товаров и услуг, налоги от доходов не поступают в бюджет. Но ситуация может быть исправлена, если нарушитель прекратит противоправную деятельность, например, зарегистрирует юридическое лицо или получит соответствующую лицензию.

Полностью запрещённая законом деятельность, например, создание условий для занятия проституции, не относится к категории незаконной предпринимательской.

Незаконное предпринимательство постановление пленума

Незаконная предпринимательская деятельность может повлечь ответственность, соразмерную масштабу бизнеса и ущербу, которое государство получило от действий предпринимателя. Понятие предпринимательской деятельности, осуществляемой вне закона Деятельность, чтобы быть незаконной, для начала должна быть предпринимательской, то есть отвечать нескольким базовым требованиям : осуществляться самостоятельно и на свой риск.

с участием прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртской Республики Соболева С. В., защитников – адвоката Лопатина В. В. представившего удостоверение № и ордер № от ДД. ММ. ГГГГ, адвоката Меркушевой Н. В. представившей удостоверение № и ордер № от ДД. ММ. ГГГГ, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по апелляционным жалобам осужденного ТАЯ и его защитников – адвокатов Меркушевой Н. В.

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев Тем самым Пленум воплотил в жизнь обещание минимизировать практику лишения свободы по экономическим преступлениям, данное председателем ВС РФ Вячеславом Лебедевым 21 сентября этого года на совещании с делегатами предстоящего в декабре IX Всероссийского съезда судей от Сибирского федерального округа. Однако даже у судов часто возникают вопросы, связанные с его правовой квалификацией. Попробуем разобраться в наиболее важных из них.

Прежде всего обратимся к определению предпринимательской деятельности. По гражданскому законодательству таковой является

Читайте также:  Дело N74-АД17-9. О привлечении к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за побои.

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке»

13) При исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками. Основной непосредственный объект – общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности. Дополнительным объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государства. Речь идет о фактически разрешенной предпринимательской деятельности, а не о запрещенных ее видах либо требующих специального разрешения (например, производство оружия и наркотических средств, которые изъяты из свободного гражданского оборота).

Объективная сторона преступления выражается в действиях (бездействии). Подчеркивается, что только на основании заявления потерпевшего могут быть возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), мошенничестве с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), так как данные дела являются делами частно-публичного обвинения, если они совершены в сфере предпринимательской либо иной экономической деятельности. Положения о Пленуме Верховного Суда, его полномочиях, задачах и целях его деятельности содержатся в ст.

5 Федерального конституционного закона от 05.02. 2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 3. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности. В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства — с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ). Под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации следует понимать ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам).

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке » Дополнительным объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государства. Речь идет о фактически разрешенной предпринимательской деятельности, а не о запрещенных ее видах либо требующих специального разрешения (например, производство оружия и наркотических средств, которые изъяты из свободного гражданского оборота). Постановление суда по делу о причинении тяжких телесных повреждений? Объективная сторона преступления выражается в действиях (бездействии).

с участием прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртской Республики Соболева С. В., защитников – адвоката Лопатина В. В. представившего удостоверение № и ордер № от ДД. ММ. ГГГГ, адвоката Меркушевой Н.

Признаки

Чтобы лучше понять, что представляет собой незаконное предпринимательство, следует выделить его признаки:

Во-первых: Систематическое извлечение дохода из какой-либо деятельности.

Следует понимать, что человеку свойственно выбирать разный род занятий и распоряжаться имуществом согласно своей воле. Если он трудится в качестве наёмного работника и получает за это деньги, то предпринимателем он не является.

Некоммерческие устремления, например, волонтёрская работа, помощь нуждающимся также не могут быть отнесены к категории предпринимательства, потому что в таких случаях отсутствует доход.

Систематичность подразумевает, что гражданин совершает одни и те же действия несколько раз на протяжении короткого периода времени.

Такая расплывчатая формулировка вызвана тем, что нет возможности объединить всё многообразие коммерческих отношений, которые существуют в рамках рыночных отношений, в одну характеристику.

Из-за этого неискушённые в правовых вопросах граждане нередко попадают в поле зрения налоговых органов, продавая однотипное имущество, например, несколько автомобилей или объектов недвижимости, в течение года.

Например, один гражданин продаёт книги из своей личной библиотеки, получая дополнительные средства для жизни. Другой же торгует литературой, которую ранее приобрёл для перепродажи. В первом случае подобная распродажа не может быть признана предпринимательством, потому что приобретались книги для собственных нужд. А вот во второй ситуации имеются только товарно-денежные отношения коммерческого характера.

Читайте также:  Избиение несовершеннолетних наказание и ответственность

Во-вторых: нарушение закона. Действия или бездействие гражданина должны быть прямо запрещены нормой статьи 171 УК РФ или 14.1 КоАП РФ.

Если нет набора признаков, образующих состав указанных преступления или правонарушения, то и говорить о наличие незаконного предпринимательства не приходится (подробнее о составе и видах преступлений в сфере предпринимательства читайте тут).

Часто незаконное предпринимательство подразумевает целый ворох правонарушений.

Например, если деятельность осуществлялась без регистрации гражданина как индивидуального предпринимателя, но и налоги в бюджет также не уплачивались, что повлечёт за собой применение статьи норм 198 УК РФ.

Незаконная банковская деятельность

• привлечение средств во вклады;
• размещение банковских вкладов;
• обслуживание банковских счетов;
• инкассация;
• кассовое обслуживание;
• проведение расчетов;
• сделки с иностранной валютой;
• привлечение во вклады и размещение драгметаллов;
• выдача банковских гарантий;
• проведение денежных переводов без открытия счета.

Поэтому если вы обвиняетесь или подозреваетесь в осуществлении нелегальной банковской деятельности, вам не обойтись без помощи опытного адвоката. Грамотный юрист способен добиться как переквалификации обвинения с ч.2 на ч.1 рассматриваемой статьи, назначения максимального мягкого наказания без применения дополнительных санкций, так и полного прекращения уголовного преследования. Во многих случаях оптимальных выходом станет переквалификация обвинения на ст.171 УК РФ, предусматривающую менее суровое наказание.

Ч.2 рассматриваемой статьи содержит также квалифицированные признаки незаконной банковской деятельности: Обязательный элемент преступления — прямой или косвенный умысел.

Лицо, действовавшее с прямым умыслом, осознает незаконность и общественную опасность этих действий, но, тем не менее, желает наступления определенных последствий. Постановление суда по делам об оскорбление представителя власти? При косвенном же умысле гражданин также понимает противоправность совершения им банковских операций, но относится к наступлению негативных последствий безразлично.

• штраф 100 000—300 000 рублей или доход осужденного за 1—2 года;
• до 4 лет принудительных работ;
• до 4 лет лишения свободы (возможно дополнительное наказание — штраф до 80 000 рублей или в размере дохода физлица за 6 месяцев).

Виды

Незаконное предпринимательство делится на 4 вида:

• осуществляется коммерческая деятельность, хотя не была пройдена соответствующая процедура государственной регистрации. То есть, формально не существует юридического лица, или не внесены данные гражданина в ЕГРИП;
• государственным органам были представлены подложные документы, недостоверные сведения, что повлекло за собой ошибочное решение о внесении регистрационных сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• организация или индивидуальный предприниматель работают в сфере, предусматривающей получение специального разрешения (лицензии) на работу, но такое разрешение не было получено;
• лицо, имеющее лицензию, нарушает требования, которые являлись обязательными для получения такого разрешения.

Подробнее о том, как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, читайте тут, а о составе и видах преступления узнайте в этом материале.

Как банки незаконно выдают кредиты в РФ. 100% факты и разоблачение разоблачителя [10.12.2018]

В. представившей удостоверение № и ордер № от ДД. ММ. ГГГГ, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по апелляционным жалобам осужденного ТАЯ и его защитников – адвокатов Меркушевой Н. В. Собрать предложения бизнеса, Минэкономразвития, МВД, Следственного комитета и Верховного суда и представить их правительству до 4 сентября должен Минюст (это уже поручение вице-премьера Аркадия Дворковича). Работа идет, сообщил РБК представитель Минюста. Вернуть надзор за следствием Одно из основных предложений бизнеса — ввести в России институт следственных судей. Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев Тем самым Пленум воплотил в жизнь обещание минимизировать практику лишения свободы по экономическим преступлениям, данное председателем ВС РФ Вячеславом Лебедевым 21 сентября этого года на совещании с делегатами предстоящего в декабре IX Всероссийского съезда судей от Сибирского федерального округа.

Ответственность лиц, работающих на незаконного предпринимателя

В настоящее время спорным является момент привлечения к ответственности сотрудников, трудящихся на ИП или ЮЛ, не состоящих на учете в налоговых органах. В частности, согласно разъяснениям Верховного суда РФ лица (кроме руководителей или иных лиц, исполняющих руководящие функции) не подлежат привлечению к уголовной ответственности (ст. 171 УК РФ).

При рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной ответственности незаконная предпринимательская деятельность в обязательном порядке должна быть доказана, а именно отвечает ли указанная деятельность признакам предпринимательской. Так, например, сдача в наем единственного помещения (полученного в дар, или купленного для собственных нужд) не повлечет для лица мер уголовной ответственности. В то же время приобретение имущества (например, нескольких квартир) именно для систематического извлечения прибыли, если эти действия наносят существенный ущерб государству или третьим лицам, с большей долей вероятности повлечет привлечение к ответственности, предусмотренной УК РФ. При этом если лицо уклоняется от уплаты налогов в его действиях содержится еще и состав преступления (ст. 198 УК РФ).

Стоит особо отметить, что предпринимательская деятельность без государственной регистрации будет признана таковой только в случае отсутствия данных о лице в государственных реестрах – ЕГРЮЛ и ЕГРИП или исключение из указанных баз данных госорганов.

Особо крупный размер ущерба

При квалификации преступлений против собственности нередко всплывает понятие «особо крупный ущерб». УК РФ определяет его, начиная от 1 млн. рублей. В 2012 году были внесены изменения, которые определяют особо крупный размер для мошенничества в кредитной сфере и в сфере страхования в размере 6 млн. рублей. За нарушение договора в сфере предпринимательской деятельности особо крупным признается ущерб более чем 12 000 000 рублей.

Очень многие юристы считают, что внесенные поправки частично декриминализуют действия предпринимателей и других нарушителей, совершивших преступление размером ущерба не более 6 млн. рублей. Им не вменяется квалифицирующий состав – особо крупный размер, действия будут квалифицироваться, как простое преступление. Таким образом, злоумышленникам удается избежать более строгого наказания благодаря закону.

При длящихся преступлениях ущерб определяется не одноразово, а на протяжении всей преступной деятельности. К примеру, если бухгалтер переводит регулярно денежные средства на подставной счет, то ущерб будет определяться не одноразовым переводом, а всей суммой, которая была украдена у предпринимателя бухгалтером.

Если в деле о краже или мошенничестве фигурируют не только деньги, но и произведения искусства или недвижимость, то проводится их экспертная оценка для определения стоимости ущерба.

Отдельно хотелось бы отметить ущерб для государства. Он определяется в тех же суммах, но если потерпевшим выступает государство, то виновный вне зависимости от того, был ли размер крупный или особо крупный, может погасить свой долг не только в денежном эквиваленте, как это бывает при наличии потерпевших физических и юридических лиц. Нарушитель может погасить вину путем отбывания наказания в местах лишения свободы, выполнением принудительных и обязательных работ на установленный срок.

Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений (Ляскало А

Разграничение незаконного получения кредита и подделки документов

Изготовление лицом фиктивных документов не охватывается ст. 176 УК РФ и требует самостоятельной квалификации по ч. 2 ст. 327 УК РФ, поскольку подделка таких документов осуществляется в целях облегчить незаконное получение кредита. Такой подход соответствует правовой позиции, содержащейся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которой: ——————————— Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.

В данном случае, на наш взгляд, вменение ч. 3 ст. 327 УК РФ являлось излишним, так как использование заведомо подложного документа полностью охватывается составом незаконного получения кредита. Постановление суда по делу о доведении до самоубийства? Анализируя фабулы указанных уголовных дел, нельзя не отметить в них следующие признаки кредитного мошенничества: использование документов несуществующего юридического лица; использование фирм-однодневок для получения кредита; провокация банкротства получателя кредита. Как очевидно, суды в этих случаях не могли выйти за пределы предъявленного следственными органами обвинения по ст. 176 УК РФ. Однако, по всей видимости, имелись достаточные основания, чтобы квалифицировать содеянное как кредитное мошенничество. По данному делу состав незаконного получения кредита отсутствовал, поскольку содеянное не образовало крупный ущерб. Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ осужден С., который на основании заведомо ложных сведений о залоговом имуществе получил кредит в банке. Не вернув кредит в полном объеме, С. причинил банку ущерб на сумму 2,1 млн. руб.. ——————————— Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока по уголовному делу N 1-431/2010 // http: //sudrf.ru.

Читайте другие статьи на сайте:

• Постановление прокурора как повод для возбуждения уголовного дела
• Пересмотр судебных актов в порядке надзора по административному делу
• Предварительное расследование в России полтора века в поисках концепции
• Поводы и основания для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
• Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела

Уважаемые коллеги, желаю каждому из нас высоко нести звание юриста, неуклонно придерживаясь принципов непредвзятости и объективности!